ByBit si registra presso l'Unità di intelligence finanziaria indiana dopo la sospensione delle negoziazioni

Cryptocurrency exchange ByBit ha risolto i problemi di conformità in India e si prevede che riprenderà presto le sue attività.

Secondo un annuncio del 5 febbraio, la borsa ha registrato ufficialmente presso l'Unità di intelligence finanziaria indiana la propria qualifica di entità di segnalazione.

Di conseguenza, la borsa ha accettato di conformarsi alla normativa antiriciclaggio del Paese, ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) del 2005.

Gli appassionati di criptovalute indiani hanno accolto con favore la notizia, definendola una vittoria per l'adozione delle criptovalute nel Paese.

Nel frattempo, l'amministratore delegato di ByBit Ben Zhou ha definito lo sviluppo una "buona notizia" per i trader indiani.

La registrazione avviene circa un mese dopo che la borsa ha annunciato di sospendere temporaneamente i servizi per i clienti indiani.

All'epoca, la piattaforma ha affermato di sospendere i servizi a causa di requisiti normativi, impedendo agli utenti indiani di aprire nuove transazioni in criptovalute o valute fiat, di accedere ai prodotti di trading o di partecipare alle campagne.

Le posizioni derivate esistenti sono state poste in modalità "chiudi solo", consentendo agli utenti di uscire ma non di modificare o aggiungere posizioni.

Inoltre, lo scambio ha rimosso gli annunci di trading peer-to-peer in INR, ha annullato le relazioni di copy trading e ha disattivato tutti i bot di trading entro il 13 gennaio. I prelievi, tuttavia, non sono stati interessati dalla sospensione.

Nel frattempo, la FIU ha imposto una multa di 1,06 milioni di dollari alla piattaforma con sede a Dubai con un ordine del 31 gennaio per aver operato senza licenza.

La decisione sarebbe stata presa dopo un'attenta revisione di ByBit, con il direttore della FIU Vivek Aggarwal che ha concluso che lo scambio aveva violato più regolamenti PMLA.

Al momento della pubblicazione, non era ancora giunta alcuna comunicazione ufficiale da parte l'exchange di criptovalute in merito al pagamento della multa.

Lo scorso luglio, la borsa ha presentato domanda per una licenza di fornitore di servizi di asset digitali virtuali in India e sta attualmente attendendo l'approvazione.

Problemi normativi in tutto il mondo

Anche ByBit ha dovuto affrontare sfide di conformità in altre giurisdizioni.

Ha sospeso i suoi servizi nel Regno Unito a settembre 2023, poco prima della scadenza per le aziende di criptovalute di conformarsi alle leggi del Paese in materia di promozione e pubblicità.

Nello stesso anno, a causa di problemi di conformità, ha abbandonato il mercato canadese, mentre in Francia ha cessato l'attività l'anno successivo, non essendo riuscita a ottenere la licenza adeguata.

Lo scorso dicembre ha sospeso i servizi in Malesia.

In India sotto esame gli scambi offshore

Prima di ByBit, Binance e KuCoin erano due delle principali piattaforme di scambio che si erano registrate presso la FIU dopo il divieto imposto a nove piattaforme straniere nel dicembre 2023.

Secondo l'ente di regolamentazione, queste piattaforme violavano le norme antiriciclaggio.

Da marzo 2023, il governo indiano ha imposto a tutti gli exchange di criptovalute, compresi quelli offshore, di registrarsi ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.

Binance ha dovuto pagare una multa di 2,25 milioni di dollari prima di poter riprendere i suoi servizi nell'agosto 2024, mentre KuCoin ha pagato poco più di 40.000 dollari per la precedente mancata conformità.

L'FIU ha anche indagato sui cambi valutari per recuperare le imposte non pagate.

Secondo precedenti resoconti, sette borse offshore, tra cui Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex e Bitstamp, dovevano al governo 2.900 crore di rupie indiane (circa 331,85 milioni di dollari) di imposta sui beni e servizi.