La Thailandia valuta la possibilità di imporre restrizioni a Bybit, OKX e altre tre piattaforme di criptovalute.

La Securities and Exchange Commission della Thailandia impedirà ai residenti locali di accedere a cinque exchange di criptovalute non autorizzati, tra cui Bybit, OKX e CoinEx.

Secondo la notifica del 29 maggio, l'organo di regolamentazione ha dichiarato che la misura è intesa a proteggere gli investitori e a prevenire attività finanziarie illecite attraverso queste piattaforme non autorizzate.

La Thailandia sta vietando gli exchange di criptovalute?

Sebbene le piattaforme di scambio autorizzate possano operare in Thailandia, gli organi di regolamentazione hanno riscontrato che Bybit, 1000X, CoinEx, OKX e XT.COM offrivano servizi senza l'autorizzazione necessaria.

La SEC ha dichiarato che ciascuna piattaforma ha violato il decreto di emergenza sulle attività relative ai beni digitali BE 2561 operando senza l'approvazione regolamentare.

La commissione ha già presentato denunce alla Divisione per la repressione dei crimini economici, chiedendo l'avvio di procedimenti legali contro le entità coinvolte.

I funzionari hanno sottolineato come le carenze nelle pratiche di "Know Your Customer" (conoscere il cliente) e di contrasto al riciclaggio di denaro rappresentino una preoccupazione fondamentale, soprattutto nel caso di OKX, che è sotto osservazione fin da marzo.

Pertanto, a partire dal 28 giugno, il Ministero dell'Economia e della Società Digitali attiverà i blocchi di accesso, che impediranno agli utenti thailandesi di raggiungere le piattaforme online.

L'organo di regolamentazione ha consigliato agli utenti di ritirare i propri asset dalle piattaforme interessate prima della scadenza di giugno e di verificare se una piattaforma è autorizzata tramite il suo sito web o l'app SEC Check First.

In risposta alla crescente pressione dovuta alle preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro, le autorità hanno intensificato gli sforzi per chiudere le piattaforme di criptovalute non autorizzate.

La repressione si è intensificata a seguito dell'entrata in vigore, il 13 aprile 2025, del Decreto Reale sulla prevenzione e la repressione della criminalità tecnologica.

La normativa autorizza le autorità a bloccare siti web e applicazioni ritenute dannose, in particolare quelle che facilitano la commissione di reati finanziari tramite criptovalute.

In passato, la commissione ha intrapreso azioni simili, tra cui la presentazione di denunce contro Bybit nel 2023 e Binance nel 2021.

Nell'aprile 2024, l'organo di regolamentazione ha delineato piani per interrompere completamente l'accesso alle piattaforme non autorizzate, offrendo agli investitori un periodo di grazia per recuperare i propri beni prima dell'applicazione delle sanzioni.

Sono state inoltre presentate denunce contro Zipmex Thailand e il suo ex amministratore delegato per aver tratto in inganno gli investitori e aver trasferito fondi dei clienti all'estero senza l'autorizzazione necessaria.

Tuttavia, le piattaforme regolamentate nel paese continuano a operare sotto la supervisione della Thai SEC, con nuovi operatori che si uniscono costantemente all'ecosistema autorizzato.

Nell'aprile 2025, KuCoin ha lanciato la sua piattaforma in Thailandia in collaborazione con ERX Company Limited, che detiene un exchange di criptovalute dalla SEC.

Ora ribrandizzata come KuCoin Thailand, la piattaforma è diventata il nono exchange autorizzato ad operare nel paese, insieme a Bitkub, Upbit, Gulf Binance e altri.

I piani della Thailandia in materia di criptovalute

Nonostante stia rafforzando la sorveglianza, la Thailandia sta portando avanti gli sforzi per promuovere l'innovazione nel settore degli asset digitali.

Il Ministero delle Finanze thailandese ha annunciato la sua intenzione di emettere al pubblico criptovalute di grado investimento per un valore di 150 milioni di dollari. Conosciute come G-Tokens, queste obbligazioni digitali mirano a offrire rendimenti superiori ai depositi bancari e a raccogliere fondi nell'ambito del bilancio nazionale.

Anche la Thailandia sta esplorando casi d'uso al dettaglio per le criptovalute e all'inizio di questa settimana il Ministro delle Finanze Pichai Chunhavajira ha delineato una proposta che consentirebbe ai turisti di spendere criptovalute nei negozi locali.

Nel frattempo, le ambizioni della Thailandia in materia di sviluppo della blockchain sono guidate dal Thailand International Digital Business and Finance Center, che ha recentemente nominato gli esperti del settore Rushi Manche e Tekin Salimi come consulenti.