Il tribunale ordina la restituzione di 228 milioni di dollari nel caso Ponzi crypto di EminiFX

EminiFX e il suo fondatore, Eddy Alexandre, sono stati condannati a pagare 228,5 milioni di dollari di restituzione dopo che un giudice federale si è pronunciato a favore del caso di frode della CFTC contro di lui.

Martedì, il giudice Valerie Caproni del distretto meridionale di New York si è pronunciata contro Alexandre, ordinandogli di rimborsare più di 25.000 investitori in quello che le autorità di regolamentazione hanno condannato come uno "sfacciato schema Ponzi".

L'ordine ha fatto seguito all'azione esecutiva della Commodity Futures Trading Commission, che ha chiesto la restituzione e la restituzione in base alle perdite subite dagli investitori dopo aver contribuito allo schema di Alexandre.

EminiFX e Alexandre pagheranno 228 milioni di dollari

Nella sua sentenza, il giudice Caproni ha osservato che Alexandre si era opposto alla mozione della CFTC, ma non era riuscito a fornire prove credibili per contrastare le accuse di frode.

Il tribunale ha fissato la restituzione a 228,5 milioni di dollari, calcolata sui contributi degli investitori meno i prelievi, e ha aggiunto 15 milioni di dollari di restituzione.

Tuttavia, l'importo della restituzione sarà compensato dalla restituzione, il che significa che l'onere del rimborso di Alexandre si concentra sul risanamento delle vittime per quanto possibile.

La sentenza rafforza la precedente conclusione della corte secondo cui Alexandre ha ingannato migliaia di persone promettendo rendimenti garantiti di almeno il 5% a settimana attraverso EminiFX, un piattaforma di trading di criptovalute e forex.

Caproni ha descritto la sua condotta come un tentativo deliberato di sfruttare la fiducia degli investitori, facendo eco alla caratterizzazione dei pubblici ministeri dello schema come calcolato e ingannevole.

Quali sono le prospettive per le vittime?

Con l'ordine di restituzione ora in vigore, il passo successivo per il caso è l'esecuzione.

La CFTC supervisionerà il processo di restituzione, assicurando che i fondi siano raccolti e distribuiti alle vittime.

Al momento della stesura di questo articolo, l'entità della ripresa degli investitori rimane incerta, poiché gran parte del capitale raccolto da Alexandre è andato perso a causa di una cattiva gestione o è stato dirottato per uso personale.

Tuttavia, la sentenza stabilisce un quadro giuridico per le vittime per reclamare parte dei loro fondi, integrando la pena detentiva di nove anni che Alexandre sta già scontando.

In che modo EminiFX ha truffato le vittime?

La caduta di Alexandre risale alla sua promozione di EminiFX tra settembre 2021 e maggio 2022.

È stato accusato di aver attirato decine di migliaia di investitori con promesse di reddito passivo attraverso una "tecnologia segreta" che presumibilmente automatizzava il trading di criptovalute e forex.

Si è spinto fino a dire agli investitori che i loro soldi sarebbero raddoppiati entro cinque mesi, sostenendo l'affermazione con falsi cruscotti di conti che mostravano guadagni settimanali che non sono mai esistiti.

Tuttavia, dietro la facciata, Alexandre ha investito solo una parte dei fondi e ha perso milioni in operazioni non andate a buon fine.

In seguito si è scoperto che aveva dirottato quasi 15 milioni di dollari sul suo conto personale e speso oltre 150.000 dollari in veicoli di lusso, tra cui una BMW e pagamenti per una Mercedes-Benz.

Alexandre è stato arrestato e accusato di frode sulle materie prime nel maggio del 2022, per il quale si è dichiarato inizialmente non colpevole.

Tuttavia, nel febbraio 2023, Alexandre aveva cambiato la sua dichiarazione e il tribunale gli ha inflitto una condanna a nove anni di carcere federale per aver frodato migliaia di investitori.

Il caso EminiFX è la seconda importante sentenza Ponzi crypto nei tribunali statunitensi di questo mese.

In precedenza, a Seattle, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, i fondatori estoni di HashFlare, hanno ricevuto condanne a pena scontata dopo essersi dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere frode telematica.

La coppia aveva frodato oltre 400.000 persone attraverso un'operazione di mining di criptovalute fittizia che si è svolta dal 2015 al 2019 e ha incanalato più di 577 milioni di dollari in contratti.

Il giudice Robert Lasnik ha ordinato a Potapenko e Turõgin di confiscare più di 450 milioni di dollari in beni, tra cui criptovalute, immobili, veicoli e attrezzature per il mining, che saranno utilizzati in un processo di remissione per rimborsare le vittime.