Quanto è andata in profondità la scia di denaro di Jeffery Epstein prima che l'accordo del 2007 la concludesse?

Quando i pubblici ministeri federali hanno iniziato a indagare su Jeffrey Epstein per crimini sessuali nel 2007, la loro ricerca è andata oltre le accuse che hanno fatto notizia.

Le e-mail interne, riportate da Bloomberg, mostrano ora che stavano anche rintracciando le sue finanze, mettendo in dubbio se il suo impero fosse stato utilizzato per finanziare o nascondere attività criminali.

Le prove indicano un'indagine più ampia e complessa che ha raggiunto le sei aziende di Epstein, le principali banche e uno dei suoi clienti più ricchi, Les Wexner.

L'indagine, tuttavia, si è fermata quando è stato raggiunto un patteggiamento, ponendo fine a un'indagine che avrebbe potuto rivelare molto di più.

L'indagine nascosta sulle finanze di Epstein

Secondo il rapporto, le e-mail appena divulgate dall'account Yahoo personale di Epstein rivelano come i pubblici ministeri del distretto meridionale della Florida abbiano cercato di seguire le sue tracce di denaro.

Marie Villafaña, un assistente procuratore degli Stati Uniti, ha richiesto un mandato di comparizione del gran giurì che copra ogni transazione finanziaria legata a Epstein e alle sue società a partire dal 2003.

L'obiettivo era quello di mappare il movimento dei fondi attraverso la sua rete di conti e identificare se lo stesso sistema che ha costruito la sua ricchezza finanziasse anche operazioni illegali.

I pubblici ministeri hanno anche chiesto i dati delle principali banche statunitensi per scoprire potenziali trasferimenti tra le partecipazioni personali di Epstein e le entità aziendali.

Gli investigatori sospettavano che le sue attività e le organizzazioni di beneficenza potessero essere state utilizzate per spostare o nascondere pagamenti legati alla sua rete di trafficanti, o per pagare i soci che hanno contribuito a sostenerla.

L'espansione dell'inchiesta sul riciclaggio di denaro ha rappresentato un punto di svolta.

Per la prima volta, le autorità trattavano l'impero finanziario di Epstein come un possibile strumento del crimine piuttosto che un prodotto di esso.

Les Wexner e la connessione con il client

Tra i nomi identificati nella corrispondenza c'era il miliardario Les Wexner, l'uomo dietro Victoria's Secret e Bath and Body Works.

La lunga relazione finanziaria di Wexner con Epstein aveva sempre attirato l'attenzione, ma ora i pubblici ministeri stavano formalmente cercando di capirne la natura.

Hanno contattato i rappresentanti di Wexner per chiarire se i beni dei clienti fossero stati mescolati con i conti personali di Epstein o dirottati in imprese non divulgate.

La collaborazione di Wexner è stata fondamentale. I suoi rapporti con Epstein non solo hanno fornito informazioni su come Epstein ha gestito e legittimato la sua fortuna, ma hanno anche rivelato come ha costruito credibilità con altri clienti.

Sebbene Wexner non abbia affrontato alcuna accusa, l'indagine sulle loro transazioni ha evidenziato fino a che punto il governo fosse disposto a tracciare il flusso di denaro prima che le pressioni interne rallentassero il caso.

Il team legale di Epstein respinge

Quando Epstein ha scoperto la nuova portata dell'indagine, secondo quanto riferito, è diventato sempre più agitato.

I suoi avvocati, un team di figure di spicco tra cui Alan Dershowitz, Gerald Lefcourt, Jay Lefkowitz e Kenneth Starr, hanno sostenuto che i pubblici ministeri stavano esagerando.

Hanno insistito sul fatto che le accuse di riciclaggio di denaro erano una tattica per spingere il loro cliente a concludere un accordo.

A porte chiuse, la difesa ha iniziato a fare pressioni sugli alti funzionari dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti.

Hanno messo in dubbio le motivazioni di Villafaña e hanno sollecitato l'allontanamento di lei e della sua squadra.

La corrispondenza di questo periodo suggerisce un tentativo coordinato di fermare del tutto l'indagine finanziaria, reindirizzando l'attenzione sulle accuse sessuali originali.

Questi sforzi si sono dimostrati efficaci. Quella che era iniziata come un'ampia indagine federale è stata presto ristretta, eliminando la componente finanziaria che avrebbe potuto rivelare l'intera portata delle operazioni di Epstein.

Come il patteggiamento del 2007 ha fermato l'indagine

Alla fine, alti funzionari hanno incaricato i pubblici ministeri di smettere di perseguire la linea del riciclaggio di denaro e di iniziare le discussioni di patteggiamento.

Il caso federale è stato convertito in un'accusa a livello statale, con conseguente accordo di non perseguimento che ha permesso a Epstein di dichiararsi colpevole di due reati sessuali minori.

Ha scontato una breve pena ed ha evitato completamente le accuse federali.

Questo risultato pose fine non solo all'immediata minaccia legale, ma anche al tentativo più completo di indagare sulle fonti e gli usi della fortuna di Epstein.

Ci sarebbe voluto più di un decennio, e nuove accuse nel 2019, prima che i pubblici ministeri rivisitassero le sue finanze e scoprissero quanto profondamente si intrecciassero con la sua attività criminale.

I documenti del 2007 offrono ora un'importante testimonianza di ciò che è stato perso.

Mostrano che la pista del denaro era già visibile, che gli strumenti investigativi erano già in atto e che esisteva la volontà di seguire le prove, fino a quando non è stata interrotta da decisioni che hanno cambiato il corso del caso.