La polizia spagnola perquisisce la sede di Plus Ultra in un'indagine separata sul riciclaggio di denaro

Giovedì, la Polizia Nazionale spagnola è entrata negli uffici della compagnia aerea Plus Ultra per ottenere documenti finanziari nell'ambito di un'indagine chiusa per riciclaggio di denaro presentata presso il Tribunale Investigativo n. 15 di Madrid.

Secondo fonti citate dall'agenzia di stampa spagnola EFE, gli agenti si trovavano all'interno degli uffici principali dell'azienda per esaminare i documenti richiesti dal tribunale, che sta gestendo il caso con stretta segretezza.

L'operazione fa parte di un caso legale non collegato e non è collegata all'inchiesta di alto profilo che ha portato all'arresto dell'ex attivista del Partito Socialista Leire Díez mercoledì.

I due casi, tuttavia, si svolgono su due percorsi giudiziari distinti, hanno insistito le autorità, nonostante la loro sovrapposizione temporale e la coinvolgenza di funzionari pubblici insieme a figure d'affari.

Caso parallelo che coinvolge l'ex dirigenza della SEPI

Il Tribunale Centrale Investigativo n. 6 della Corte Nazionale ordinò la detenzione di Díez, che lavorava insieme all'ex presidente ad interim della holding industriale statale SEPI, Vicente Fernández.

L'altra indagine deriva da un rapporto presentato dall'Ufficio del Procuratore Anticorruzione e riguarda, tra le altre possibili questioni, irregolarità nei contratti pubblici.

La stessa indagine ha portato all'arresto dell'uomo d'affari Antxon Alonso giovedì da parte dell'Unità Operativa Centrale (UCO) della Guardia Civil.

Le autorità considerano Alonso un socio in affari di Santos Cerdán, ex numero 3 del Partito Socialista (PSOE).

Hanno ampliato l'estensione dell'indagine della Corte Nazionale, ma non sono ancora collegati agli eventi che si svolgono nel Plus Ultra.

Gli agenti dell'UCO sono stati responsabili degli arresti relativi alla denuncia anticorruzione, ma l'azione presso la sede di Plus Ultra giovedì è stata diretta dalla Polizia Nazionale.

Gli agenti prendevano di mira la compagnia aerea e agivano su ordine di ottenere dati fiscali dal Tribunale n. 15 di Madrid.

Il tribunale n. 15 ha già esaminato il salvataggio della compagnia aerea, da 53 milioni di euro

Lo stesso tribunale di Madrid che sta gestendo la perquisizione di giovedì aveva precedentemente esaminato il salvataggio di Plus Ultra da 53 milioni di euro dal 2021.

Quel pacchetto di salvataggio proveniva dal Fondo di Supporto alla Solvenza per le Aziende Strategiche di SEPI, ed è stato approvato con un ordine governativo datato 9 marzo 2021.

La precedente causa aveva indagato se il salvataggio fosse un atto criminale. Infine, il giudice incaricatore, con il sostegno del Tribunale Provinciale di Madrid, stabilì che non era stato commesso alcun reato.

Il giudice ha stabilito che le misure di assistenza del decreto reale erano state correttamente attuate e ha respinto le accuse di furto, corruzione, cattiva condotta, traffico di influenza o ricezione fraudolenta di fondi pubblici.

Manos Limpias, il Partito Popolare (PP) e Vox hanno tutti presentato reclami con tali accuse.

L'indagine, ora chiusa, si è concentrata su Bartolomé Lara, allora presidente ad interim del SEPI, e sul consiglio dell'istituzione.

Sebbene il tribunale abbia respinto il reclamo, l'operazione di giovedì suggerisce che la Corte n. 15 stia intraprendendo una nuova linea di indagine, questa volta focalizzata su presunte azioni di riciclaggio di denaro non collegate al salvataggio.

Plus Ultra afferma di collaborare pienamente

Fonti di Plus Ultra hanno riferito a EFE che la compagnia aerea ha collaborato pienamente con le autorità.

Hanno dichiarato che la società sta "fornendo tutta la documentazione necessaria, che è limitata all'ambito economico-finanziario," e che l'attività non dovrebbe essere intesa come una perquisizione formale in senso penale.

La compagnia ha sottolineato di lavorare apertamente con gli investigatori ed essere fiduciosa nei processi. I dettagli del presunto complotto di riciclaggio di denaro sono attualmente segreti, come ordinato dal Tribunale n. 15 di Madrid.

Mentre i due percorsi dell'operazione giudiziaria, uno per sospette irregolarità nel contratto pubblico e l'altro per irregolarità nella documentazione che la compagnia aerea avrebbe dovuto presentare, procedono contemporaneamente, le autorità spagnole stanno cercando di ricostruire i filoni disparati dell'indagine iniziata questa settimana.