USA allentano alcune sanzioni al Venezuela e autorizzano operazioni con PDVSA

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso la Licenza Generale n. 52, autorizzando determinate transazioni che coinvolgono Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) e le sue entità affiliate in conformità con i Venezuela Sanctions Regulations.

La misura mantiene il quadro più ampio delle sanzioni statunitensi creando al contempo un regime limitato che consente specifiche transazioni con la compagnia petrolifera statale venezuelana.

Soggetta a rigide condizioni, la licenza autorizza transazioni che in precedenza erano proibite dagli Ordini Esecutivi 13884 e 13850 per società statunitensi consolidate.

L'autorizzazione si applica a PDVSA e a qualsiasi entità nella quale essa detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di proprietà pari o superiore al 50%.

Tutele finanziarie e legali

Devono essere soddisfatte una serie di garanzie finanziarie e legali perché l'autorizzazione abbia effetto.

Qualsiasi risoluzione delle controversie deve avvenire all'interno degli Stati Uniti e i contratti con PDVSA devono essere regolati dalla legge statunitense o dalla normativa di una giurisdizione degli Stati Uniti.

I pagamenti a individui sottoposti a sanzioni sono fortemente limitati e strettamente controllati.

Tutte le operazioni finanziarie devono essere effettuate verso Foreign Government Deposit Funds o un altro conto designato dall'U.S. Treasury, esclusi i pagamenti per tasse locali, permessi o oneri.

Questo requisito garantisce che i flussi finanziari restino soggetti alla vigilanza statunitense.

La licenza definisce «entità statunitensi consolidate» come quelle organizzate ai sensi della legge degli Stati Uniti on or before January 29, 2025, limitando così la partecipazione a soggetti preesistenti e non a nuovi entranti nel mercato.

Divieti importanti restano in vigore

Nonostante l'autorizzazione limitata, OFAC mantiene diverse restrizioni.

Le transazioni vietate dai precedenti ordini esecutivi — come quelle relative alle obbligazioni PDVSA e al debito sovrano venezuelano, nonché qualsiasi operazione che comporti la vendita o la messa a garanzia di partecipazioni statali — sono espressamente escluse dalla licenza.

Per preservare l'integrità delle sanzioni esistenti, la licenza vieta inoltre accordi transattivi o azioni esecutive che trasferiscano o modifichino beni bloccati.

Fatte salve PDVSA e le entità da essa coperte, rimangono vietate le transazioni con individui o entità presenti nella lista Specially Designated Nationals (SDN) di OFAC.

La licenza vieta inoltre accordi non commerciali, swap di debito e transazioni che coinvolgano oro o asset digitali, come le criptovalute emesse dal governo venezuelano.

Requisiti per la segnalazione delle esportazioni di petrolio

Le organizzazioni che esportano, riesportano o rivendono petrolio o prodotti petrolchimici di origine venezuelana verso destinazioni al di fuori degli Stati Uniti sono soggette a requisiti completi di segnalazione.

Devono presentare rapporti dettagliati alle autorità statunitensi, includendo informazioni sui paesi di destinazione, i volumi e i valori dei prodotti, i dettagli delle transazioni e le parti coinvolte.

Qualsiasi tassa, onere o pagamento effettuato al governo venezuelano deve essere anch'esso divulgato in tali rapporti.

La segnalazione iniziale deve essere completata entro dieci giorni dalla prima transazione, con aggiornamenti da presentare ogni novanta giorni finché le operazioni proseguono.