Bagaimana polis Korea Selatan memecahkan penipuan crypto $230M yang menyasarkan pelabur warga emas

Yonhap News melaporkan bahawa Polis Wilayah Selatan Gyeonggi Korea Selatan telah menahan 215 orang yang terlibat dalam skim pelaburan separa besar yang menyasarkan lebih 15,000 mangsa, kebanyakannya individu pertengahan umur dan warga emas.

Operasi penipuan itu, yang diketuai oleh YouTuber dengan 620,000 pelanggan, didakwa menipu 325.6 bilion won ($230 juta) dengan mempromosikan 28 syiling digital, memikat pelabur dengan janji pulangan tinggi.

Penangkapan dibuat berikutan siasatan terhadap penipuan itu, yang dilaporkan berlaku antara Disember 2021 dan Mac 2023, dan melibatkan token palsu, pengiklanan yang mengelirukan dan kecurian identiti untuk mendapatkan pinjaman bagi pihak pelabur yang tidak curiga.

Skim penipuan mengumpul berbilion-bilion yang menyasarkan pelabur Korea Selatan

Firma pelaburan separa penipuan di sebalik operasi ini menarik jumlah yang besar, mengumpul 325.6 bilion won (kira-kira $230 juta) daripada 15,304 pelabur.

En. A, YouTuber samaran dan pemimpin skim yang didakwa, mempromosikan pelaburan ini, termasuk enam syiling yang disenaraikan di bursa luar negara, dengan kebanyakan token tidak bernilai dan tidak disokong oleh mana-mana aset tulen.

Ramai mangsa telah dipujuk untuk melabur jumlah yang besar, ada yang mencecah sehingga 1.2 bilion won (lebih $852,000).

Menggunakan frasa menarik seperti "20 kali ganda prinsipal" dan "Peluang untuk mengubah nasib anda," firma penipuan itu memangsa mereka yang telah mengalami kerugian kewangan.

Encik A didakwa menggesa individu untuk menjual aset berharga, termasuk rumah, untuk melabur dalam token, sambil mendakwa menawarkan pampasan untuk kerugian masa lalu melalui syiling untung tinggi.

Strategi ini menyaksikan beberapa pelabur menjual pangsapuri mereka untuk membiayai pembelian token, terpikat dengan janji-janji yang akhirnya tidak berasas.

Kecurian identiti dan penyamaran badan kawal selia mengkompaun kerugian

Siasatan lanjut mendedahkan bahawa kumpulan itu menyamar sebagai Perkhidmatan Penyeliaan Kewangan Korea Selatan, menggunakan ID dan nombor telefon palsu untuk mendapatkan kepercayaan. Mereka mengumpul maklumat identiti daripada pelabur, dengan alasan sebagai pampasan kerugian, dan menggunakan butiran ini untuk memohon pinjaman kredit.

Polis menjejaki lebih 1,400 akaun yang dikaitkan dengan penipuan itu, memetakan aliran dana haram ketika kumpulan itu terus menipu pelabur dengan pelbagai penyamaran.

Encik A mengelak usaha awal polis dengan meninggalkan Korea Selatan melalui Hong Kong dan Singapura sebelum akhirnya ditahan di Australia.

Pihak berkuasa Korea Selatan merampas 22 Bitcoin bernilai $1.9 juta pada harga semasa, selain merampas aset bernilai 47.8 bilion won ($34 juta).

Rampasan ini, walaupun besar, meliputi hanya sebahagian kecil daripada dana yang dikumpul semasa operasi.

Kerentanan yang semakin meningkat di kalangan pelabur tua dalam penipuan crypto

Penipuan itu telah menonjolkan trend yang membimbangkan: peningkatan kerentanan pelabur warga emas dalam pasaran mata wang kripto.

Ramai warga Korea Selatan pertengahan umur dan warga emas yang disasarkan oleh kumpulan ini telah tertarik kepada pelaburan kripto dengan janji pulangan yang besar dan mengubah hidup, menggambarkan keperluan untuk perlindungan yang lebih kukuh.

Kes ini menggariskan kemungkinan akibat penipuan yang tidak dikawal dalam landskap aset digital yang berkembang pesat, terutamanya apabila penipuan menjadi lebih canggih dalam pendekatan dan skala pemasaran mereka.

Sebagai tindak balas kepada peningkatan dalam skim penipuan, pihak berkuasa Korea Selatan meningkatkan usaha untuk melindungi pelabur daripada penipuan berkaitan crypto.

Kes ini adalah sebahagian daripada inisiatif yang lebih luas oleh Unit Penyiasatan Anti Rasuah dan Jenayah Ekonomi Korea Selatan untuk memerangi jenayah kewangan dalam sektor mata wang kripto.

Tindakan keras baru-baru ini mencerminkan tumpuan pihak berkuasa untuk menjejaki aset digital dan melaksanakan pengawasan kawal selia yang ketat untuk mencegah kes eksploitasi kewangan besar-besaran pada masa hadapan.