ByBit mendaftar dengan Unit Perisikan Kewangan India berikutan penggantungan dagangan

Pertukaran mata wang kripto ByBit telah menyelesaikan isu pematuhan di India dan dijangka menyambung semula perkhidmatannya tidak lama lagi.

Menurut pengumuman 5 Februari, bursa itu telah mendaftar secara rasmi dengan Unit Perisikan Kewangan India sebagai entiti pelapor.

Oleh itu, bursa telah bersetuju untuk mematuhi pencegahan pengubahan wang haram negara di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) 2005.

Peminat kripto India mengalu-alukan berita itu, dengan sesetengah pihak menggelarnya sebagai kemenangan untuk penerimaan kripto di negara ini.

Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif ByBit Ben Zhou menyifatkan perkembangan itu sebagai "berita baik" untuk peniaga India.

Pendaftaran itu dibuat kira-kira sebulan selepas bursa mengumumkan ia akan menghentikan sementara perkhidmatan untuk pelanggan India.

Pada masa itu, bursa itu berkata ia menggantung perkhidmatan kerana keperluan kawal selia, menyekat pengguna India daripada membuka dagangan kripto atau fiat baharu, mengakses produk dagangan atau menyertai kempen.

Kedudukan derivatif sedia ada diletakkan dalam mod "dekat sahaja", membenarkan pengguna untuk keluar tetapi tidak mengubah suai atau menambah pada kedudukan mereka.

Selain itu, bursa mengalih keluar iklan perdagangan rakan ke rakan dalam INR, membatalkan perhubungan perdagangan salinan dan menyahaktifkan semua bot dagangan menjelang 13 Januari. Walau bagaimanapun, pengeluaran tetap tidak terjejas semasa penggantungan.

Sementara itu, FIU telah mengenakan denda $1.06 Juta ke atas platform yang beribu pejabat di Dubai melalui perintah 31 Januari kerana beroperasi tanpa lesen.

Keputusan itu dilaporkan mengikuti semakan menyeluruh ByBit, dengan Pengarah FIU Vivek Aggarwal menyimpulkan bahawa pertukaran itu telah melanggar beberapa peraturan PMLA.

Sehingga masa penerbitan, tiada kata rasmi daripada bursa crypto sama ada denda telah diselesaikan.

Tahun lepas, pada bulan Julai, bursa itu juga memohon lesen Pembekal Perkhidmatan Aset Digital Maya di India dan sedang menunggu kelulusan.

Gangguan peraturan di seluruh dunia

ByBit telah menghadapi cabaran pematuhan dalam bidang kuasa lain juga.

Ia menggantung perkhidmatannya di United Kingdom pada September 2023, tepat sebelum tarikh akhir untuk firma kripto mematuhi undang-undang promosi dan pengiklanan negara itu.

Pada tahun yang sama, ia berpindah daripada pasaran Kanada di tengah-tengah cabaran pematuhan, manakala di Perancis, ia berhenti beroperasi pada tahun berikutnya selepas ia gagal mendapatkan pelesenan yang sewajarnya.

Tahun lepas pada bulan Disember, ia menghentikan perkhidmatan di Malaysia.

Pertukaran luar pesisir di bawah pengawasan di India

Sebelum ByBit, Binance dan KuCoin adalah dua bursa utama yang telah berdaftar dengan FIU selepas larangan dikenakan ke atas sembilan pertukaran asing pada Disember 2023.

Menurut pengawal selia, platform ini telah melanggar dasar pencegahan pengubahan wang haram.

Sejak Mac 2023, kerajaan India telah mewajibkan semua bursa crypto, termasuk bursa luar pesisir, untuk mendaftar di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Binance terpaksa membayar denda $2.25 juta sebelum dibenarkan menyambung semula perkhidmatannya pada Ogos 2024, manakala KuCoin membayar lebih sedikit $40,000 untuk ketidakpatuhan yang lalu.

FIU juga telah menyiasat pertukaran asing untuk mendapatkan balik cukai yang belum dibayar.

Menurut laporan awal, tujuh bursa luar pesisir, termasuk Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex dan Bitstamp, berhutang INR 2900 crores kerajaan (kira-kira $331.85 juta) dalam cukai barangan dan perkhidmatan.