Korea Selatan menyasarkan pertukaran kripto yang tidak patuh dengan kemungkinan larangan

Pengawal selia Korea Selatan sedang menyiasat pertukaran kripto yang mungkin menawarkan perkhidmatan tanpa melaporkan kepada pihak berkuasa kewangan negara itu.

Laporan terbaru dari media tempatan mengatakan Unit Perisikan Kewangan (FIU) sedang giat menyiasat beberapa platform yang mungkin telah memberi perkhidmatan kepada pengguna Korea tanpa mematuhi mandat pelaporan negara itu.

Pertukaran kripto di Korea Selatan dikehendaki melaporkan sebagai penyedia perkhidmatan aset maya (VASP) di bawah Akta Maklumat Kewangan Tertentu Korea Selatan, peraturan utama negara yang memastikan pematuhan terhadap undang-undang pencegahan pengubahan wang haram.

Kegagalan berbuat demikian mengklasifikasikan operasi mereka sebagai tidak sah, mendedahkan mereka kepada kemungkinan dakwaan jenayah dan penalti kawal selia.

Menurut laporan, FIU sedang menyemak senarai bursa yang dipercayai menawarkan perkhidmatan seperti pemasaran dan sokongan pelanggan tanpa laporan VASP yang sesuai.

Syarikat yang dilaporkan dalam penelitian termasuk BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix dan KCEX.

FIU sedang bekerjasama dengan agensi lain untuk menentukan sama ada platform ini melanggar peraturan dan, jika ya, bagaimana untuk menyekat akses awam kepada mereka.

Seorang pegawai FIU menyebut bahawa mereka sedang berbincang dengan Suruhanjaya Piawaian Komunikasi Korea (KCSC) untuk meneroka kaedah teknikal untuk menyekat akses kepada platform tidak berdaftar.

Memandangkan KCSC menyelia peraturan internet, penglibatannya bermakna pihak berkuasa sedang mempertimbangkan blok peringkat ISP terus atau penapisan DNS untuk menghalang pengguna Korea daripada mencapai pertukaran ini.

Walau bagaimanapun, sekatan serupa dalam bidang kuasa lain sering menyebabkan pengguna memintas blok menggunakan alat seperti VPN.

Kes upbit mencetuskan siasatan yang lebih luas

Usaha ini adalah sebahagian daripada tindakan keras yang lebih luas.

Hanya bulan lepas, FIU menyerahkan penggantungan tiga bulan kepada Upbit, bursa kripto terbesar Korea Selatan, selepas didapati memudahkan berpuluh ribu transaksi dengan pembekal tidak berdaftar dan gagal memenuhi keperluan KYC.

Penemuan FIU mendedahkan kesilapan dalam sistem pengesahan identiti Upbit, dengan beribu-ribu pengguna dilaporkan diluluskan dengan dokumentasi yang tidak jelas atau tidak lengkap, malah tangkapan skrin dan imej kabur.

Dalam sesetengah kes, pengguna dibenarkan berdagang tanpa mengesahkan identiti mereka sama sekali.

Sementara itu, pengawal selia juga sedang menyiasat Bithumb, satu lagi bursa tempatan utama.

Pada 20 Mac, pendakwa raya menyerbu pejabat syarikat berikutan syak wasangka bekas Ketua Pegawai Eksekutifnya, Kim Dae-sik, telah menggelapkan dana syarikat untuk membeli sebuah apartmen.

Mengawal selia pasaran kripto

Di tengah-tengah latar belakang ini, Korea Selatan merancang gelombang peraturan kripto seterusnya yang dijangka akan dimuktamadkan menjelang akhir tahun 2025.

Seperti yang dilaporkan oleh Invezz, semasa mesyuarat Jawatankuasa Aset Maya, Naib Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Kim So-young berkata bahawa pihak berkuasa telah melancarkan perbincangan berskala penuh mengenai fasa kedua peraturan crypto yang akan menangani jurang peraturan.

Rangka kerja yang akan datang akan merangkumi peraturan sekitar perdagangan crypto, penjagaan, pembrokeran dan perkhidmatan nasihat.

Selanjutnya, pada bulan Februari, Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan berkata ia berhasrat untuk mengurangkan larangan berpanjangan terhadap perdagangan kripto institusi secara beransur-ansur.