AS mengenakan sekatan terhadap dompet kripto berkaitan Houthi di tengah-tengah tindakan keras terhadap pembiayaan keganasan

Beberapa dompet mata wang kripto yang dikaitkan dengan pergerakan Houthi yang berpangkalan di Yaman telah disetujui oleh Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat.

Menurut kenyataan akhbar 2 April, Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Perbendaharaan telah menyenaraihitamkan lapan alamat crypto yang dikaitkan dengan usaha mengumpul dana organisasi pengganas asing Houthi, yang termasuk perolehan senjata dan pengelakan sekatan.

Houthi, secara rasmi dikenali sebagai Ansar Allah, adalah kumpulan politik dan agama bersenjata yang berpusat di utara Yaman.

Kumpulan itu telah ditetapkan semula sebagai organisasi pengganas asing oleh kerajaan AS pada 16 Februari 2024.

Sekatan itu adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk menyekat saluran kewangan yang menyokong serangan Houthi di Yaman dan rantau Laut Merah.

Firma forensik rantaian blok TRM Labs, yang bekerja bersama pihak berkuasa, mendedahkan bahawa aktiviti dalam rantaian daripada dompet yang dibenarkan menunjukkan berjuta-juta dolar mengalir ke entiti tersenarai OFAC yang lain.

Ini termasuk alamat yang dikaitkan dengan Sa'id al-Jamal, seorang fasilitator kewangan terkenal yang mempunyai hubungan dengan kumpulan militan, dan beberapa penjual peralatan dron. Firma itu menyatakan bahawa pihak berkuasa Israel sebelum ini mengenal pasti beberapa dompet yang dibenderakan untuk penglibatan dalam pembiayaan keganasan.

TRM juga mengesahkan bahawa Houthi telah melombong mata wang kripto sejak sekurang-kurangnya 2017 untuk menyokong kewangan mereka, walaupun kesannya kekal kecil.

Lapan dompet yang ditetapkan kini dibenderakan dalam alat perisikan blockchain TRM, yang digunakan oleh rakan kongsi penguatkuasaan undang-undang AS, Israel dan global untuk memantau aktiviti berisiko tinggi.

Dalam laporan berasingan, firma analitik blok Chainalysis mengesahkan bahawa lapan alamat itu secara kolektif memproses hampir $1 bilion dalam kripto haram.

Sekitar $45 juta melalui Garantex, pertukaran Rusia yang dibenarkan yang digunakan oleh Houthi untuk memindahkan dana.

Sementara itu, $2.5 juta lagi melalui alamat yang sebelum ini dibenderakan untuk hubungan dengan Hamas.

Pada awal Mac, Garantex berkata ia akan menutup operasi, sejurus selepas Tether membekukan hampir $30 juta dalam stablecoin yang terikat dengan aktiviti yang mencurigakan.

Pengasas bersama platform itu, Aleksej Besciokov, telah ditangkap dua minggu kemudian oleh polis India, berikutan waran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rumah Patiala di New Delhi.

OFAC membanteras penggunaan kripto haram

Penamaan Houthi terbaharu mengikuti siri tindakan OFAC baru-baru ini yang bertujuan untuk mengganggu penggunaan aset digital dalam rangkaian pembiayaan jenayah dan pengganas.

Bulan lalu, OFAC menumpaskan kumpulan sokongan rangkaian yang lebih luas seperti IRGC-QF, Hizbullah, dan Houthi, yang termasuk enam syarikat, dua kapal tangki, dan penukar wang Lubnan, Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, yang didakwa menyediakan dompet mata wang kripto kepada Hezbollah untuk menerima dana daripada jualan komoditi berkaitan IRGC.

Pada 5 Mac, agensi itu membenarkan seorang warga Iran kerana mengendalikan Nemesis, pasaran dadah darknet, dan menyenaraihitamkan 49 alamat crypto yang terikat dengannya.

Setiap OFAC, Nemesis mempunyai lebih 30,000 pengguna aktif dan 1,000 vendor dan memudahkan penjualan ubat bernilai hampir $30 juta di seluruh dunia antara 2021 dan 2024, termasuk ke AS, bergantung pada Bitcoin dan Monero.