Telegram menghapuskan $27B laman darknet pencucian kripto Jaminan Haowang

Tindakan keras oleh platform pemesejan Telegram telah menyebabkan penutupan Haowang Guarantee, pasaran darknet utama bahasa Cina yang dikaitkan dengan lebih $27 bilion dalam transaksi crypto haram.

Jaminan Haowang, yang sebelum ini beroperasi sebagai Jaminan Huione, akan menutup semua operasi mengikut notis yang disiarkan di laman web rasminya.

(Diterjemah) Pengumuman penutupan di laman web Jaminan Haowang.

Pengumuman itu menyusuli penyingkiran beribu-ribu saluran, kumpulan, dan NFT yang berkaitan oleh Telegram pada 13 Mei, memotong keupayaan platform untuk berfungsi, kata laporan terbaru oleh The Wire.

Pembersihan besar-besaran Telegram dibuat sebagai tindak balas kepada laporan awal daripada firma analisis Wired dan blockchain Elliptic, yang menandakan penglibatan pasaran dalam penipuan crypto, jenayah siber dan pengubahan wang haram berskala besar.

Jurucakap Telegram Remi Vaughn mengesahkan bahawa syarikat itu telah mengalih keluar komuniti yang diketengahkan dalam penyiasatan sebelumnya dan mengulangi bahawa aktiviti tersebut melanggar syarat perkhidmatannya.

“Aktiviti jenayah seperti penipuan atau pengubahan wang haram adalah dilarang oleh syarat perkhidmatan Telegram dan sentiasa dialih keluar apabila ditemui,” kata Vaughn kepada saluran media.

Pasaran darknet terbesar

Digambarkan oleh Elliptic sebagai pasaran darknet terbesar yang pernah wujud, Jaminan Haowang berfungsi sebagai hab bagi vendor yang menawarkan perkhidmatan kepada rangkaian penipuan dalam talian.

Ini termasuk perkhidmatan pencucian haram, data identiti yang dicuri, alat untuk penipuan penyembelihan babi, teknologi palsu, dan juga sekatan fizikal yang dilaporkan digunakan dalam kompaun penipuan Asia Tenggara.

Kumpulan itu dilaporkan dikaitkan dengan elit politik Kemboja.

Menurut laporan penyiasatan lepas, salah seorang pengarahnya, Hun To, adalah sepupu Perdana Menteri Hun Manet.

Laporan tersebut juga telah mengaitkan Hun To dengan dakwaan penyeludupan heroin dan pengubahan wang haram, walaupun tiada pertuduhan rasmi telah difailkan.

Eliptik menganggarkan Jaminan Haowang memudahkan $27 bilion dalam aktiviti haram, kebanyakannya dalam Tether (USDT), menyediakan perkhidmatan seperti pengubahan wang haram, data peribadi yang dicuri dan peralatan telekom untuk pusat panggilan penipuan.

Pengasas bersama Elliptic Tom Robinson menyebut penutupan itu sebagai "kemenangan besar", menyatakan ia akan mengganggu operasi penipuan dalam talian global dengan ketara.

"Pasaran ini adalah pemboleh utama wabak penipuan global," katanya, sambil menambah bahawa penyingkirannya menandakan tamparan besar kepada rangkaian penipuan.

Seperti yang dilaporkan oleh Invezz sebelum ini, langkah itu dibuat susulan cadangan Mei oleh FinCEN untuk memutuskan sambungan Huione Group, syarikat induk pasaran itu, daripada sistem kewangan AS.

FinCEN menganggarkan kumpulan itu memindahkan sekurang-kurangnya $4 bilion dana haram antara Ogos 2021 dan Januari 2025.

Sementara itu, analisis Elliptic meletakkan jumlah aliran crypto berkaitan merentasi dompet yang dikaitkan dengan Huoine pada lebih $98 bilion.

Alternatif baru muncul di China

Penyingkiran Haowang mungkin menjadi tamparan kepada penjenayah siber, tetapi ekosistem masih jauh dari dibongkar.

Elliptic telah mengenal pasti Xinbi Guarantee sebagai pengganti yang semakin meningkat, sudah mencerminkan banyak perkhidmatan yang sama.

Setakat ini, alamat berkaitan Xinbi telah mengendalikan $8.4 bilion dalam kripto. Penganalisis berkata ini berkemungkinan mengecilkan skala sebenar aktiviti platform, kerana angka itu hanya menggambarkan dompet yang dikenal pasti dan transaksi pedagang yang diketahui.