Sejauh manakah jejak wang Jeffery Epstein pergi sebelum perjanjian 2007 menamatkannya?

Apabila pendakwa raya persekutuan mula menyiasat Jeffrey Epstein untuk jenayah seks pada tahun 2007, pengejaran mereka melangkaui tuduhan yang menjadi tajuk utama.

E-mel dalaman, yang dilaporkan oleh Bloomberg, kini menunjukkan mereka juga menjejaki kewangannya, mempersoalkan sama ada empayarnya digunakan untuk membiayai atau menyembunyikan aktiviti jenayah.

Bukti menunjukkan siasatan yang lebih luas dan kompleks yang menjangkau enam perniagaan Epstein, bank utama, dan salah satu pelanggannya yang paling kaya, Les Wexner.

Siasatan, bagaimanapun, terhenti apabila perjanjian pengakuan dicapai, menamatkan siasatan yang boleh mendedahkan lebih banyak lagi.

Siasatan tersembunyi ke atas kewangan Epstein

Mengikut laporan itu, e-mel yang baru didedahkan daripada akaun Yahoo peribadi Epstein mendedahkan bagaimana pendakwa raya di Daerah Selatan Florida berusaha untuk mengikuti jejak wangnya.

Marie Villafaña, seorang penolong peguam AS, meminta sepina juri besar yang meliputi setiap transaksi kewangan yang dikaitkan dengan Epstein dan syarikatnya sejak tahun 2003.

Matlamatnya adalah untuk memetakan pergerakan dana melalui rangkaian akaunnya dan mengenal pasti sama ada sistem yang sama yang membina kekayaannya juga membiayai operasi haram.

Pendakwa raya juga menuntut data daripada bank-bank utama AS untuk mendedahkan potensi pemindahan antara pegangan peribadi Epstein dan entiti korporat.

Penyiasat mengesyaki bahawa perniagaan dan organisasi amalnya mungkin telah digunakan untuk memindahkan atau menyembunyikan pembayaran yang dikaitkan dengan rangkaian pemerdagangannya, atau untuk membayar rakan sekutu yang membantu mengekalkannya.

Pengembangan siasatan ke dalam pengubahan wang haram mewakili titik perubahan.

Buat pertama kalinya, pihak berkuasa menganggap empayar kewangan Epstein sebagai instrumen jenayah yang mungkin dan bukannya produk daripadanya.

Les Wexner dan sambungan pelanggan

Antara nama yang dikenal pasti dalam surat-menyurat itu ialah jutawan Les Wexner, lelaki di sebalik Victoria's Secret dan Bath and Body Works.

Hubungan kewangan Wexner yang panjang dengan Epstein sentiasa menarik perhatian, tetapi kini pendakwa raya secara rasmi berusaha untuk memahami sifatnya.

Mereka menghubungi wakil Wexner untuk menjelaskan sama ada aset pelanggan telah dicampur dengan akaun peribadi Epstein atau dialihkan ke dalam usaha yang tidak didedahkan.

Kerjasama Wexner sangat penting. Urusannya dengan Epstein bukan sahaja memberikan gambaran tentang cara Epstein mengurus dan menghalalkan kekayaannya tetapi juga mendedahkan bagaimana dia membina kredibiliti dengan pelanggan lain.

Walaupun Wexner tidak menghadapi tuduhan, siasatan ke atas urus niaga mereka menyerlahkan sejauh mana kerajaan bersedia untuk mengesan aliran wang sebelum tekanan dalaman memperlahankan kes itu.

Pasukan undang-undang Epstein menolak

Apabila Epstein menemui skop baharu penyiasatan, dia dilaporkan menjadi semakin gelisah.

Peguamnya, sekumpulan tokoh terkemuka termasuk Alan Dershowitz, Gerald Lefcourt, Jay Lefkowitz, dan Kenneth Starr, berhujah bahawa pendakwa raya melampaui batas.

Mereka menegaskan bahawa tuntutan pengubahan wang haram adalah taktik untuk menekan pelanggan mereka ke dalam perjanjian.

Di sebalik pintu tertutup, pembelaan mula melobi pegawai kanan dalam pejabat peguam AS.

Mereka mempersoalkan motif Villafaña dan menggesa agar dia dan pasukannya disingkirkan.

Surat-menyurat dari tempoh ini mencadangkan percubaan yang diselaraskan untuk menghentikan siasatan kewangan sama sekali, mengalihkan tumpuan kepada tuduhan seks asal.

Usaha ini terbukti berkesan. Apa yang bermula sebagai penyiasatan persekutuan yang meluas tidak lama lagi disempitkan, melucutkan komponen kewangan yang boleh mendedahkan skala penuh operasi Epstein.

Bagaimana perjanjian pengakuan 2007 menghentikan siasatan

Akhirnya, pegawai kanan mengarahkan pendakwa raya untuk berhenti meneruskan garis pengubahan wang haram dan memulakan perbincangan pengakuan.

Kes persekutuan telah ditukar kepada pendakwaan peringkat negeri, menghasilkan perjanjian bukan pendakwaan yang membenarkan Epstein mengaku bersalah atas dua kesalahan seks kecil.

Dia menjalani hukuman pendek dan mengelakkan tuduhan persekutuan sepenuhnya.

Hasil ini menamatkan bukan sahaja ancaman undang-undang segera tetapi juga percubaan paling komprehensif untuk menyiasat sumber dan penggunaan kekayaan Epstein.

Ia akan mengambil masa lebih daripada satu dekad, dan tuduhan baharu pada 2019, untuk pendakwa raya menyemak semula kewangannya dan mengetahui betapa mendalamnya ia berkait rapat dengan aktiviti jenayahnya.

Dokumen 2007 kini menawarkan rekod penting tentang apa yang terlepas.

Mereka menunjukkan bahawa jejak wang sudah kelihatan, alat penyiasatan sudah ada, dan keinginan untuk mengikuti bukti wujud—sehingga ia dipendekkan oleh keputusan yang mengubah perjalanan kes.