Polis Brazil menyerbu pelabur Nelson Tanure dalam siasatan Banco Master

Pada hari Rabu, Polis Persekutuan Brazil melaksanakan perintah geledah dan penyitaan ke atas ahli perniagaan dan pelabur Nelson Tanure sebagai sebahagian daripada fasa kedua Operasi Pematuhan Zero, siasatan meluas terhadap dakwaan penyelewengan kewangan yang melibatkan Banco Master dan entiti berkaitan.

Tanure terkenal dalam persekitaran korporat Brazil, terutamanya kerana pelaburannya dalam perusahaan yang mengalami masalah kewangan.

Menurut saluran media tempatan InfoMoney, tindakan polis terbaharu meletakkannya antara tokoh utama yang disiasat oleh pihak berkuasa kerana kemungkinan operasi organisasi jenayah, pengurusan institusi kewangan penipuan, manipulasi pasaran, dan pengubahan wang haram.

Penyitaan dan pembebasan lapangan terbang

Telefon Tanure dirampas pada pagi Rabu di Lapangan Terbang Antarabangsa Galeão di Zon Utara Rio de Janeiro, seperti yang dilaporkan oleh TV Globo.

Dia bersedia untuk pergi ke Curitiba untuk perjalanan singkat dan tidak membawa sebarang beg semasa menghampiri.

Pegawai polis merampas telefon bimbit dan kertas kerjanya. Tanure dengan mudah bersetuju dengan permintaan itu dan tidak lama kemudian dibebaskan, walaupun dia tidak mengejar perjalanan itu. Operasi itu tidak membawa kepada penangkapannya.

Polis Persekutuan juga menyerahkan waran di rumah yang dikaitkan dengan Daniel Vorcaro, pemilik Banco Master, serta aset yang dimiliki oleh saudara-maranya.

Penyiasat sedang menyiasat kes yang disyaki mengeluarkan pinjaman penipuan oleh Master sebagai sebahagian daripada skim yang lebih besar yang sedang disiasat.

Skop operasi

Secara keseluruhan, ejen menjalankan 42 waran geledah dan penyitaan yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Agung Dias Toffoli.

Hakim juga mengarahkan penyitaan dan pembekuan aset dan dana berjumlah 5.7 bilion reais.

Saiz perintah mahkamah menekankan skop siasatan, yang telah bergerak melangkaui satu individu atau institusi untuk memasukkan beberapa orang dan organisasi perniagaan yang berkaitan dengan Banco Master dan operasinya.

Pihak berkuasa tidak mendedahkan bagaimana aset yang dibekukan itu tersebar di kalangan sasaran operasi, dan mereka juga tidak mendedahkan sebarang prosedur operasi tambahan selain pelaksanaan waran.

Pendakwaan dan strategi undang-undang terdahulu

Tanure didakwa akhir tahun lalu oleh Pejabat Pendakwa Raya Persekutuan di São Paulo, mendorong tindakan polis ini.

Pendakwa raya menuduhnya menggunakan pengetahuan istimewa untuk mendapatkan kelebihan kewangan dalam perjanjian yang melibatkan saham Gafisa, sebuah perniagaan pembinaan di mana Tanure adalah pihak berkepentingan utama.

Tanure menafikan sebarang salah laku.

Kes itu kini sedang diproses di Mahkamah Jenayah Persekutuan ke-5 São Paulo.

Pasukan undang-undang Tanure, bagaimanapun, telah meminta agar prosiding itu dipindahkan ke Mahkamah Agung, mendakwa bahawa perkara itu jelas berkaitan dengan Banco Master.

Permintaan itu berpunca daripada siasatan polis, yang melibatkan petisyen untuk waran geledah dan penyitaan dan penarikan balik kerahsiaan untuk pemegang saham Master Daniel Vorcaro dan Maurício Quadrado.

Penyiasat juga meneliti tanggungjawab Perancang dan Pemegang Amanah, serta pengurus dana dan pentadbir yang bergabung dengan Kumpulan Induk.

Pautan ke Banco Master sedang disiasat

Peguam Tanure cuba meletakkan tuntutan dalam konteks yang lebih besar yang melibatkan Banco Master dan kepimpinannya.

"Fakta-fakta yang dibuktikan dalam pendakwaan jenayah ini termasuk, antara individu dan entiti undang-undang lain, ahli Banco Master S/A, pengawal sendiri, Daniel Bueno Vorcaro, dan juga Master SA Corretora dan Pemegang Amanah," tulis peguam pendakwaan.

Siasatan Polis Persekutuan masih tertumpu kepada sama ada tindakan yang diselaraskan oleh orang dan organisasi dalam kumpulan Master merupakan aktiviti jenayah di bawah undang-undang Brazil.

Operasi Pematuhan Zero diteruskan, dengan pihak berkuasa membayangkan dengan keluasan aktiviti Rabu bahawa langkah siasatan tambahan mungkin diambil semasa mereka memeriksa kertas yang dirampas dan maklumat kewangan yang berkaitan dengan kes itu.