FBI waarschuwt voor crypto-oplichters die zich voordoen als advocatenkantoren om slachtoffers van fraude te helpen

Het Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft gewaarschuwd voor een nieuwe cryptocurrency-zwendel onder het mom van juridische hersteldiensten. Cybercriminelen doen zich naar verluidt voor als advocatenkantoren in dit nieuwste plan.

Volgens een recente waarschuwing misleiden fraudeurs slachtoffers in naam van het aanbieden van cryptocurrency-hersteldiensten aan slachtoffers van investeringsfraude.

Dergelijke oplichting heeft naar verluidt alleen al tussen februari 2023 en februari 2024 geleid tot verliezen ter waarde van meer dan $9 miljoen.

Oplichters beweren slachtoffers van fraude te helpen

Volgens de waarschuwing benaderen de slechte actoren de slachtoffers van oplichting en doen zich voor als advocaten. Zij maken hiervoor gebruik van verschillende social media platforms.

Vervolgens overtuigen ze het slachtoffer ervan dat ze geautoriseerd zijn door overheidsinstanties. Sommigen beweren dat ze informatie hebben ontvangen over de zaak van het slachtoffer.

Overheidsinstanties zoals het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) en de FBI zijn volgens het Bureau de meest gebruikte namen. De oplichters beweren dat ze verloren geld kunnen traceren en terughalen.

Sommige van deze slechte acteurs hebben zelfs nepwebsites opgezet. Deze websites zijn op een ingewikkelde manier ontworpen om nietsvermoedende slachtoffers te misleiden, zoals de waarschuwing aangeeft:

Zodra ze het vertrouwen van de slachtoffers hebben gewonnen, gaan ze over tot het opvragen van gevoelige details van de slachtoffers. In dit opzicht gebruiken ze doorgaans verschillende misleidende tactieken.

Vragen om persoonlijke informatie

Volgens de FBI verzoeken deze nepadvocaten de slachtoffers om hun identiteit te verifiëren. Om slachtoffers te helpen hun geld terug te krijgen, worden vaak bankrekeninggegevens gevraagd.

Om de beproeving er legitiem uit te laten zien, vragen ze de slachtoffers zelfs om het geldbedrag op te geven dat ze van de oorspronkelijke fraudeur in de zaak van het slachtoffer eisen.

Vervolgens vragen de oplichters de slachtoffers vervolgens om vooruitbetaling om door te gaan met hun nepdiensten.

Volgens het Bureau vragen ze slechts een deel van de totale vergoedingen om de zaken er legitiemer uit te laten zien, en houden ze de rest open voor wanneer het geld wordt teruggevorderd.

In sommige gevallen wordt het slachtoffer zelfs opgedragen om “achterstallige belastingen” en andere kosten te betalen om het valse terugvorderingsproces te voltooien.

Verder verwijzen de oplichters ook naar daadwerkelijke financiële instellingen en gelduitwisselingen om geloofwaardigheid op te bouwen.

De FBI heeft verduidelijkt dat wetshandhavingsinstanties geen betaling vragen om onderzoeken voort te zetten. Als zodanig dringt de waarschuwing er bij slachtoffers van oplichting op aan om grondig onderzoek te doen wanneer ze een advocatenkantoor of aanverwante professionals in dienst nemen.

Verder heeft het bureau geadviseerd om te controleren op “vage taal” bij interactie met dergelijke dienstverleners.

De afgelopen jaren heeft de FBI de cryptocurrency-ruimte nauwlettend in de gaten gehouden. Het Bureau had een stijging van 53% in crypto-oplichting in 2023 gemeld vergeleken met het voorgaande jaar.

Eerder dit jaar waarschuwde het bureau voor de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van niet-geregistreerde diensten voor het overbrengen van cryptocurrency.

Vorige maand heeft de FBI een man uit Manhattan aangeklaagd voor het orkestreren van een crypto-ponzi-plan ter waarde van $43 miljoen.