BitMEX streeft naar een versnelde procedure na schuldbekentenis wegens overtreding van de BSA

HDR Global Trading Limited, de entiteit die BitMEX exploiteert, heeft gereageerd op de indiening door het ministerie van Justitie (DOJ) van aanklachten wegens overtreding van de Bank Secrecy Act (BSA). De derivatenbeurs zegt de BSA-aanklacht te accepteren en zal streven naar een versnelde hoorzitting over de veroordeling.

De beurs zal ook pleiten tegen verdere straffen, aangezien de oprichters al aanzienlijke bedragen hebben betaald aan gerelateerde aanklachten die in 2020 zijn ingediend.

DOJ zegt dat BitMEX de AML-regels heeft geschonden

In de aankondiging op 10 juli zei de Amerikaanse procureur Damian Williams dat BitMEX in de VS opereerde en zijn diensten aan klanten aanbood zonder de juiste anti-witwascontroles (AML).

De regering heeft aanklachten ingediend tegen de oprichters van het cryptoplatform, Arthur Hayes, Benjamin Delo en Samuel Reed.

Ook de eerste medewerker van de beurs, Gregory Dwyer, wordt in rekening gebracht.

DOJ stelt dat de medeoprichters van de derivatenbeurs en hun eerste werknemer willens en wetens de AML- en KYC-vereisten negeerden. Volgens de DOJ heeft BitMEX in 2022 bij de federale rechtbank de overtredingen toegegeven.

“BitMEX heeft zichzelf opengesteld als een vehikel voor grootschalige witwaspraktijken en het ontwijken van sancties, wat een ernstige bedreiging vormt voor de integriteit van het financiële systeem. Het schuldige pleidooi van vandaag geeft opnieuw aan dat cryptocurrency-bedrijven de Amerikaanse wet moeten naleven als ze profiteren van de Amerikaanse markt”, voegde Williams eraan toe.

BitMEX accepteert de aanklacht en vraagt om versnelde hoorzitting

In een reactie zei BitMEX dat het de DOJ-aanklachten accepteerde, maar voegde eraan toe dat de BSA-schendingen “oud nieuws” zijn.

Dit zijn met name beschuldigingen waarmee de oprichters van de beurs in 2020 al te maken kregen en waartoe ze ook toegaf. De veroordeling tegen hen vond plaats in 2022 en de beurs heeft sindsdien haar activiteiten volledig gesaneerd.

“We hebben de BSA-aanklacht aanvaard, zullen een versnelde hoorzitting over de veroordeling zoeken en betogen dat er geen verdere boete mag worden opgelegd, gezien de aanzienlijke bedragen die onze oprichters al hebben betaald onder de BSA-aanklachten die tegen hen zijn ingediend, en onder onze schikkingen zonder toelating/niet-weigering. met de CFTC en FinCEN in 2021”, voegde de beurs toe in de verklaring.

BitMEX stelt ook dat zijn gebruikers, partners en regelgevende belanghebbenden allemaal erkennen dat de beurs sindsdien aan de nalevingsnormen heeft voldaan.

De activiteiten zijn ook sterk veranderd sinds de DOJ voor het eerst de BSA-aanklacht indiende. Voormalig CEO Arthur Hayes trad af na de beschuldigingen.