SEC van Nigeria richt zich op niet-geregistreerde cryptobeurzen in strengere regelgeving

Nigeriaanse toezichthouders gaan strenger optreden tegen niet-geregistreerde handelsplatformen voor cryptovaluta. Op die manier willen ze de bescherming van beleggers opvoeren.

Volgens een rapport van het lokale mediakanaal Nairametrics zei Emomotimi Agama, de directeur-generaal van de SEC, dat er maatregelen zouden worden genomen tegen elk bedrijf of individu dat cryptovalutadiensten aanbiedt zonder zich aan de regels te houden. Hij voegde daaraan toe:

De SEC waarschuwt dat niet-geregistreerde cryptoplatforms boetes kunnen krijgen vanaf 5 miljoen Naira, met extra dagelijkse straffen voor aanhoudende overtredingen.

Handhaving zonder innovatie te onderdrukken

Agama, die deel uitmaakt van het onlangs opgerichte SEC-bestuur dat in april 2024 door president Bola Tinubu werd goedgekeurd, zei dat de SEC talloze aanvragen voor cryptocurrency-beurzen had ontvangen.

Hij benadrukte echter dat alleen degenen die aan de normen van de commissie voldoen, registratie zouden krijgen. De SEC wil ervoor zorgen dat alle activiteiten binnen de cryptovalutasector nauwlettend worden gevolgd.

Deze aanpak is bedoeld om investeerders te beschermen tegen verkeerde informatie en frauduleuze praktijken en om mogelijke economische verstoringen door ongereguleerde activiteiten te voorkomen.

Volgens Agama streeft de SEC ernaar om investeerders te beschermen, “zonder innovatie te belemmeren”, en voegt daaraan toe dat de “primaire verantwoordelijkheid” van de commissie “marktontwikkeling” is.

Om dit te realiseren heeft de SEC strenge vergunningseisen opgesteld die verder gaan dan de regels ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Beurzen moeten daarnaast uitgebreide procedures voor klantverificatie implementeren en verdachte activiteiten melden. Daarnaast moeten ze een minimaal gestort kapitaal van 500 miljoen naira aanhouden en een getrouwheidsverzekering afsluiten die ten minste 25% van dit bedrag dekt.

Vraag naar crypto in Nigeria

De recente waarschuwing van de toezichthouder op effectenbeurzen komt slechts twee weken nadat de Nigeriaanse SEC op 29 augustus de eerste voorlopige licenties uitgaf aan twee lokale cryptobeurzen, Busha Digital en Quidax Technologies.

Volgens de website van de SEC zijn dit de enige twee cryptocurrency exchanges die officieel onder haar toezicht staan. Er zijn echter nog andere platforms in Nigeria die nog geen goedkeuring van de commissie hebben gekregen.

Agama heeft eerder al aangegeven dat het besluit om deze licenties te verlenen een reactie is op de groeiende interesse in digitale activa onder Nigerianen, met name jongere investeerders.

De groeiende vraag naar cryptovaluta onder Nigerianen heeft ervoor gezorgd dat het land een van de snelstgroeiende crypto-economieën ter wereld is geworden.

Agama zei in een verklaring in juli dat ongeveer 33,4% van de Nigerianen cryptovaluta gebruikt, voornamelijk omdat de kosten voor geldovermakingen lager liggen dan bij traditionele methoden.

De nieuwe handhavingsmaatregelen van de SEC zijn een voortzetting van haar strategie om de sector strenger te reguleren, nadat de Centrale Bank van Nigeria vorig jaar het verbod op deze praktijken ophief.

In mei verbood de toezichthouder peer-to-peer-cryptocurrencytransacties met de Naira vanwege zorgen over prijsmanipulatie.

De Nigeriaanse toezichthouders zijn ook strenger opgetreden tegen cryptobeurs Binance. In maart 2024 kondigde Binance aan zich uit Nigeria terug te trekken nadat er beschuldigingen waren geuit dat het platform illegale transacties zou faciliteren.

Vervolgens werd het hoofd van de afdeling criminaliteitsbestrijding van Binance gearresteerd en hij zit momenteel opgesloten in de beruchte Kuje-gevangenis.