Duitsland sluit 47 cryptobeurzen vanwege criminele activiteiten

De Duitse autoriteiten hebben 47 cryptobeurzen gesloten vanwege illegale activiteiten zoals het witwassen van geld.

Deze platforms zijn er opzettelijk niet in geslaagd hun wettelijke verplichtingen na te komen, waaronder het niet uitvoeren van gebruikersverificaties.

Volgens het persbericht,

De beurzen voldeden niet aan de wettelijke vereisten, zoals het uitvoeren van verificaties zoals KYC (Know Your Customer).

Bovendien maakte het platform het voor criminelen mogelijk om anoniem en eenvoudig illegaal verkregen geld om te zetten ‘om de herkomst ervan te verhullen’.

De anonieme transacties creëerden een perfecte omgeving voor illegale deals zoals witwassen. Ondertussen zag de repressie Xchange.cash – een toonaangevende beurs die sinds 2012 actief is – offline gaan.

Het platform had meer dan 410.000 gebruikers en voerde ongeveer 1,3 miljoen transacties uit.

Andere opvallende uitgeschakelde beurzen zijn 60cek.org, met meer dan 300.000 gebruikers en 900.000 transacties, en Bankcomat.com – met meer dan 250.000 gebruikers en 760.000 transacties.

Bovendien hebben de toezichthouders enorme hoeveelheden gebruikers- en transactiegegevens van de in beslag genomen beurzen veiliggesteld.

Zij zullen de gegevens gebruiken voor verder onderzoek.

Er is nog geen arrestatie verricht.

Desondanks bevestigde het BKA dat de exploitanten van de gesloten beurzen te maken krijgen met aanklachten wegens witwassen en illegale internethandel.

Ondertussen overtraden de exploitanten de artikelen 127 en 261 van het Duitse Wetboek van Strafrecht, wat kan leiden tot een gevangenisstraf van meerdere jaren.

De toezichthouders erkennen de uitdagingen die gepaard gaan met het benaderen van deze cybercriminelen. De meesten van hen wonen in rechtsgebieden waar dergelijke activiteiten zijn toegestaan.

Toch toont de recente inbeslagname van beurzen met enorme gebruikersaantallen en transactievolumes de omvang van de repressie aan.

Crypto-repressie in Duitsland

De BKA houdt zich actief bezig met het onderzoeken van misdaden die verband houden met cryptovaluta.

Begin dit jaar werd er voor $2,1 miljard (49.857 BTC) aan Bitcoin in beslag genomen op de website Movie2K. De website is sinds 2013 offline vanwege een schending van het auteursrecht.

Het bureau begon in juli met de verkoop van de activa, wat een enorme neerwaartse druk op de markt voor digitale activa veroorzaakte.

De recente sluiting van een beurs laat zien hoe belangrijk Duitsland het vindt om cryptogerelateerde cybercriminaliteit te bestrijden.

Toezichthouders zijn van plan om wereldwijde kanalen te blokkeren die illegale transacties met cryptovaluta faciliteren.