VN-rapport: Telegram is een hub voor cryptofraude en witwassen

Volgens een nieuw rapport van het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs- en Misdaadbestrijding (UNODC) gebruiken machtige criminele bendes in Zuidoost-Azië de berichtenapp Telegram om grootschalige illegale activiteiten uit te voeren.

Het rapport benadrukt hoe gecodeerde platforms zoals Telegram de manier waarop de georganiseerde misdaad opereert, hebben veranderd. Hierdoor kunnen criminele netwerken gehackte gegevens en cybercrimetools verhandelen met weinig toezicht.

Het UNODC-rapport werpt licht op de rol van Telegram bij het faciliteren van de uitwisseling van gestolen gegevens, zoals creditcardgegevens, wachtwoorden en browsergeschiedenis, via uitgestrekte kanalen zonder moderatie.

Ook criminele tools, waaronder deepfake-software en malware voor het stelen van gegevens, worden op grote schaal op het platform verkocht.

Ongelicentieerde cryptocurrencybeurzen die via Telegram opereren, bieden deze netwerken ook witwasdiensten aan.

Een specifiek voorbeeld uit het rapport betreft een Chinese advertentie waarin wordt opgeschept over het verplaatsen van 3 miljoen dollar aan gestolen USDT per dag, wat de omvang en verfijning van deze operaties benadrukt.

Het UNODC waarschuwt dat ondergrondse datamarkten zich verplaatsen naar Telegram, waarbij verkopers zich actief richten op transnationale criminele bendes in de regio.

Zuidoost-Azië is een knooppunt geworden voor cybercriminele activiteiten

Zuidoost-Azië is een belangrijk knooppunt geworden voor deze criminele activiteiten, die grotendeels worden aangestuurd door Chinese bendes die opereren vanuit zwaar beveiligde complexen waar mensenhandel plaatsvindt.

Deze netwerken, die verantwoordelijk zijn voor frauduleuze praktijken waarbij slachtoffers over de hele wereld het slachtoffer worden, genereren naar schatting jaarlijks tussen de 27,4 en 36,5 miljard dollar.

Dit bericht verschijnt op een moment dat Telegram steeds kritischer wordt bekeken, vooral nadat de oprichter, Pavel Durov, in augustus in Parijs werd gearresteerd.

Durov wordt aangeklaagd voor criminele activiteiten op het platform, waaronder het verspreiden van illegale content.

Zijn arrestatie heeft geleid tot een debat over de verantwoordelijkheid van technologieplatformen bij het beteugelen van illegale activiteiten en het in evenwicht brengen van vrije meningsuiting en wetshandhaving.