Australië richt nieuwe toezichthoudende taskforce op illegale crypto-automaten

Regulators in Australië voeren de toezicht op de cryptovalutasector op met een nieuwe taskforce die zich richt op het aanpakken van illegale crypto-ATM-exploitanten.

Volgens een recente verklaring van het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) heeft het agentschap een interne werkgroep opgericht om toezicht te houden op crypto-ATM-exploitanten en op te treden tegen degenen die niet voldoen aan de lokale voorschriften.

In Australië is het aantal misdrijven met betrekking tot cryptovaluta toegenomen. Slechte actoren maken misbruik van de anonimiteit en de snelle transactiemogelijkheden van digitale activa.

Volgens inlichtingen van AUSTRAC gaat het om misdrijven variërend van witwassen en fraude tot het gebruik van geldmuilezen om illegale activiteiten te vergemakkelijken.

Opmerkelijk is dat criminelen vaak misbruik maken van crypto-automaten. AUSTRAC-CEO Brendan Thomas noemde deze automaten "aantrekkelijke mogelijkheden voor criminelen" vanwege hun toegankelijkheid en de mogelijkheid om onmiddellijke en onomkeerbare overschrijvingen te faciliteren.

Thomas verwacht dat dergelijke activiteiten zullen toenemen naarmate de acceptatie van cryptocurrencies toeneemt. Hij zei:

Om deze risico's te minimaliseren, zal de werkgroep het komende jaar werken aan het waarborgen dat exploitanten van crypto-automaten voldoen aan de Australische wetgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Dit omvat het controleren of operators zijn geregistreerd bij AUSTRAC, het uitvoeren van grondige Know Your Customer (KYC)-controles, het controleren van transacties op verdachte activiteiten en het melden van grote contante stortingen of opnames die AUD 10.000 (ongeveer $ 6400) overschrijden.

Als deze vereisten niet worden nageleefd, leidt dat tot “aanzienlijke financiële sancties”, aldus Thomas. Hij benadrukte dat “AUSTRAC niet zal aarzelen om actie te ondernemen.”

"Dit is de eerste stap in de inzet van AUSTRAC om het criminele gebruik van cryptovaluta in Australië te verminderen", voegde hij toe.

Australië staat momenteel op de derde plaats wereldwijd wat betreft het aantal crypto-automaten. Volgens gegevens van Coin ATM Radar zijn er in totaal 1.308 machines, waarvan de meeste in Sydney en Melbourne staan.

Het agentschap beweert echter dat slechts een klein deel van deze machines wordt bediend door geregistreerde exploitanten.

Australië houdt de cryptosector in de gaten

Australië blijft voorzichtig met betrekking tot de cryptosector en heeft herhaaldelijk waarschuwingen afgegeven over de verschillende risico's die gepaard gaan met deze snelgroeiende vermogensklasse.

Eerder dit jaar waarschuwde de Australian Securities and Investments Commission (ASIC) voor de speculatieve aard van cryptocurrencies, voorafgaand aan de lancering van Bitcoin-exchange-traded funds (ETFs) op de Australian Stock Exchange (ASX).

ASIC heeft ook cryptobedrijven aangepakt, omdat het vermoedt dat zij niet-geregistreerde effecten aanbieden.

AUSTRAC waarschuwde in zijn risicobeoordelingsrapport van 2024 dat cryptocurrencies een 'hoogrisico'-instrument zijn dat geldwitwassen kan bevorderen.

Australië neemt een strenge houding aan ten opzichte van cryptocurrencies, omdat het land een toename van cryptocriminaliteit heeft gezien.

Uit een rapport van de Australische federale politie uit augustus bleek dat de lokale bevolking in slechts 12 maanden tijd meer dan 180 miljoen Australische dollar verloor aan crypto-investeringsfraude.

In dezelfde maand sloot ASIC meer dan 600 websites die crypto-gerelateerde oplichting zouden promoten.