Vietnamese politie arresteert cryptominingoplichters en herwint 4 miljard dong

De politie in Vietnam heeft een oplichtingspraktijk op het gebied van cryptocurrency-mining opgerold. Hierbij werden meer dan 200 lokale bewoners opgelicht en werd meer dan $ 150.000 gestolen.

Volgens een bericht van het lokale medium VnExpress zijn vier personen, waaronder de 41-jarige Tran Minh Quang, gearresteerd in de provincie Dong Nai in verband met de opzettelijke fraude.

De oplichting vond plaats via een nep-cryptocurrency-miningplatform genaamd BitMiner, dat onrealistische winstpotentieel bood voor investeringen.

Om de lokale autoriteiten te misleiden, werd de website gehost op een domein buiten het land, in Singapore.

Tran Minh Quang gearresteerd door de Vietnamese politie. Bron: VnExpress.

Quang, die wordt beschouwd als de bedenker van het plan, en zijn medeplichtigen adverteerden BitMiner als een in Dubai gevestigd bedrijf. Ze maakten gebruik van de reputatie van de stad als wereldwijd cryptocentrum om het vertrouwen van investeerders te winnen en hun ware bedoelingen te verbergen.

De oplichterij

Volgens de autoriteiten heeft de groep verschillende promotoren geworven door hen winst te beloven als ze nieuwe investeerders zouden binnenhalen.

De promotors werden getraind om BitMiner te presenteren als een legitiem en zeer winstgevend cryptocurrency-miningplatform dat is uitgerust met geavanceerde technologieën op basis van kunstmatige intelligentie.

Bovendien zijn ze uitgerust met gemanipuleerde handelsrekeningen en ander marketingmateriaal om slachtoffers te misleiden en hen te laten investeren in verschillende beleggingspackages die door de oplichters worden aangeboden.

BitMiner bood vier mijnbouwpakketten aan, namelijk Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond en Green Diamond. Elk pakket zou een ander niveau van mijnsnelheid en winstgevendheid bieden.

Om de façade nog realistischer te maken, werden investeerders ook uitgenodigd om deel te nemen aan online forums en trainingssessies, waar ze presentaties kregen over geavanceerde AI-gestuurde mijnbouwtechnologieën en waar ze een gegarandeerd rendement op hun investering werd beloofd, aldus het rapport.

In plaats van dat het geld werd gebruikt voor het delven van cryptovaluta, werd het geld dat van de slachtoffers werd verzameld, rechtstreeks gestort op digitale portemonnees die onder controle stonden van Minh en zijn handlangers.

Volgens de autoriteiten heeft het fraudebedrijf voor ongeveer 4 miljard Vietnamese dong (157.300 dollar) aan beleggers gestolen voordat het werd ontmanteld.

Toename van cryptofraude in Vietnam

De autoriteiten in Vietnam hebben de afgelopen maanden te maken gehad met verschillende grote oplichtingssites die met cryptovaluta te maken hadden.

Vorige maand vielen de politie in Hanoi het hoofdkantoor binnen van Million Smiles, een oplichtersbedrijf dat een nep-cryptovaluta verkocht aan investeerders en meer dan 30 miljard Vietnamese dong binnenhaalde, wat neerkomt op meer dan $ 1 miljoen.

De munt, die de Quantum Financial System Coin werd genoemd, werd aangeprezen als een munt die werd ondersteund door oude schatten, maar in werkelijkheid was het gewoon een trucje.

De opbrengsten van de investeringen werden gebruikt voor de persoonlijke winst van de oplichters en om kantoorruimtes te kopen in chique villawijken, om de hele oplichterij geloofwaardiger te maken.

In oktober arresteerde de politie een wereldwijd cryptofraude-netwerk dat liefdesfraude pleegde en dat werd aangestuurd door criminelen uit de speciale economische zone Golden Triangle in Laos.

Het schema promootte een ander nep-platform genaamd Biconomynft, dat meer dan 17,6 miljard VND opbracht terwijl de oplichting actief was.

Zoals eerder gemeld door Invezz, verloor de cryptosector in 2024 meer dan $3,6 miljard aan oplichting in de crypto-investeringssector.