Hoe een cryptofraude van $ 1 miljoen Vietnamese investeerders lokten met antieke schatten

Een nep-cryptovaluta leidde tot miljoenen aan verliezen voor verschillende Vietnamese inwoners die hoopten dat hun investeringen een levensveranderende winst zouden opleveren.

Onlangs arresteerde de politie in de Vietnamese stad Hanoi een aantal verdachten die banden hadden met een lokaal bedrijf dat zichzelf had omgedoopt tot “Million Smiles.”

Het twijfelachtige bedrijf zou meer dan 30 miljard Vietnamese dong hebben gestolen, ongeveer 300 miljoen lokale inwoners en 100 bedrijven.

Een cryptocurrency ondersteund door oude schatten

Volgens de lokale media-uitgever VTV zou Million Smiles zich hebben voorgedaan als een humanitaire organisatie die werkte ten behoeve van de maatschappij.

Ze verkochten dromen van rijkdom door middel van kleine investeringen, met de belofte van levensveranderende rendementen en financiële vrijheid via hun zogenaamde Quantum Financial System (QFS) munt.

Voor de slachtoffers van de opzettelijke oplichting was QFS geen gewone cryptocurrency.

Het ging om een vermogensbestanddeel dat naar verluidt werd gesteund door oude schatten en erfgoedactiva, die van generatie op generatie werden doorgegeven en bewaard door vooraanstaande families.

Wie bereid was om te gokken op het toekomstige succes van deze oude activa, kocht QFS-munten van Million Smiles. Deze organisatie lokte onwetende slachtoffers binnen door te beweren dat degenen die als eerste kochten, miljarden zouden kunnen verdienen als de waarde van het token in de toekomst zou stijgen.

Om hun klanten nog meer te stimuleren, beloofde Million Smiles QFS-eigenaren toegang tot het financiële ecosysteem van QFS, waar zowel particulieren als bedrijven leningen konden krijgen zonder rente te hoeven betalen of enige vorm van onderpand te hoeven aanbieden.

Met deze pitch probeerde het frauduleuze bedrijf investeerders te lokken met bedragen variërend van 4 tot 5 miljoen VND (ongeveer $ 190) per munt voor particulieren en 39 miljoen VND (ongeveer $ 1.350) per munt voor bedrijven.

Toen de politie de operatie ontmantelde, hadden de oplichters ongeveer 30 miljard VND ($ 1,25 miljoen) verdiend met hun slachtoffers, waaronder ook mensen met een laag inkomen.

Een van hen was een boswachter uit Yên Bái die 39 miljoen VND ($1.350) investeerde, maar er alleen een waardeloze cryptocurrency voor overhield die door niets werd gedekt.

Een deel van de opbrengst van de misdaad werd gebruikt om luxe kantoorruimtes in chique villawijken te kopen, om de hele zaak nog geloofwaardiger te maken.

Meesters in hun vakgebied opgepakt

Volgens het VTV-rapport onderzoekt de politie de directeur-generaal van "Million Smiles" en zeven andere personen die betrokken zijn bij het frauduleuze QFS-cryptovalutaprogramma.

Er is een inval uitgevoerd op het hoofdkantoor van het bedrijf en de autoriteiten hebben documenten, computers en ander bewijs in beslag genomen. Hiermee is de omvang van de operatie en de frauduleuze activiteiten onthuld.

Bovendien slaagden de autoriteiten erin een aankomende promotievergadering te verijdelen die 300 potentiële investeerders zou verwelkomen in Thiên Đường Bảo Sơn in Hanoi. Het evenement zou bedoeld zijn om de frauduleuze QFS-munt verder te promoten.

De politie heeft ook een oproep gedaan aan slachtoffers van de oplichting om zich te melden en hun zaak te melden, zodat hun rechten en belangen volgens de wet worden beschermd.

Nu cryptovaluta de krantenkoppen domineren, dankzij hun groeiende rol in de wereldpolitiek en de historische stijging van Bitcoin naar meer dan $ 100.000, hebben oplichters hun kans gegrepen en ingewikkelde plannen gesmeed om de hype uit te buiten.

Zoals eerder gemeld door Invezz, waren investeringsfraudes goed voor ongeveer 71% van de $5,6 miljard die vorig jaar uit de crypto-industrie werd gestolen.