Crypto-mixer Tornado Cash vrijgesproken van sancties door OFAC door Amerikaanse rechtbank

Een rechtbank in Texas heeft de sancties die waren opgelegd aan de cryptocurrency-mixer Tornado Cash vanwege zijn rol bij het faciliteren van witwassen, vernietigd.

De Amerikaanse rechtbank voor het westelijk district Texas heeft de sancties die het ministerie van Financiën, Office of Foreign Assets Control (OFAC), had opgelegd aan Tornado Cash, vernietigd. De rechtbank oordeelde dat het oorspronkelijke vonnis niet in overeenstemming was met de wettelijke normen. In een op 21 januari ingediend document staat het volgende:

“Het wordt bevolen en beslist dat het vonnis van de rechtbank wordt vernietigd en de zaak wordt ter verdere behandeling teruggestuurd naar de rechtbank, overeenkomstig het oordeel van deze rechtbank.”

De nieuwste beschikking volgt op een uitspraak van de rechtbank op 26 november, waarin werd bepaald dat OFAC zijn bevoegdheden onder de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) had overschreden.

De rechtbank oordeelde dat de onveranderlijke slimme contracten van Tornado Cash niet kwalificeerden als 'eigendom' dat onderworpen was aan inbeslagname en dat de sancties onterecht werden toegepast op een gedecentraliseerd protocol.

Zes Tornado Cash-gebruikers dienden in april 2023 een beroep in tegen de sancties van OFAC in een poging de sancties tegen de crypto-mixer te laten opheffen.

Ze beweerden dat de slimme contracten van Tornado Cash onwijzig waren gemaakt door een 'betrouwbare installatieceremonie' die in mei 2020 werd uitgevoerd.

Bij dit cryptografische proces hebben meer dan 1.000 deelnemers bijgedragen aan het vaststellen van de parameters, zodat de contracten niet konden worden bijgewerkt of gewijzigd.

Daarna werd het beheer over het protocol overgedragen aan de Tornado Cash-gemeenschap via het TORN-token.

In zijn uitspraak van november verwierp het hof de interpretatie van de OFAC van de IEEPA en voegde eraan toe dat de OFAC “haar door het Congres gedefinieerde bevoegdheid heeft overschreden” en dat “wetgeving maken de taak is van het Congres – en alleen van het Congres.”

Juridische geschiedenis van Tornado Cash

Tornado Cash werd in 2022 onderworpen aan sancties nadat Amerikaanse toezichthouders ontdekten dat het platform werd gebruikt door de kwaadaardige Noord-Koreaanse staatsgesteunde hackgroep Lazarus om ongeveer $ 455 miljoen aan gestolen activa wit te wassen.

Naar aanleiding van de sancties werd medeoprichter Roman Storm van Tornado Cash in augustus 2023 gearresteerd, terwijl ontwikkelaars Alexey Pertsev en Roman Semenov werden vastgezet.

De drie werden beschuldigd van criminele samenzwering en witwassen van meer dan 7 miljard dollar.

In mei 2024 werd Pertsev schuldig bevonden van het witwassen van 1,2 miljard dollar en veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Zijn verzoek om borg werd afgewezen, omdat hij tegen het vonnis in beroep ging.

Op het moment van publicatie zat Pretsev nog vast op verdenking van witwassen.

In de loop der jaren hebben Pertsev en andere ontwikkelaars van Tornado Cash steun gekregen van prominente namen, zoals Ethereum-medeoprichter Vitalik Buterin, die geld doneerde voor hun juridische verdediging.

Ook belangenorganisaties als Coin Center, de Blockchain Association en het DeFi Education Fund hebben hun steun betuigd, terwijl de crypto exchange Coinbase de zaak tegen de actie van het ministerie van Financiën financieel heeft gesteund.

Slechte actoren blijven Tornado Cash gebruiken

Ondanks de sancties blijft Tornado Cash een geliefd kanaal voor kwaadwillenden om gestolen buit wit te wassen.

Volgens Glocal Ledger is er tussen januari en november 2024 meer dan $ 552 miljoen aan illegaal buit via de privacymixer gestuurd.

In november vorig jaar brachten verschillende leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hun bezorgdheid uit over het feit dat criminelen het platform nog steeds gebruikten. Ze drongen er bij het ministerie van Financiën op aan om onmiddellijk actie te ondernemen.