KuCoin moet $297 miljoen betalen aan het Amerikaanse ministerie van Justitie

De crypto exchange KuCoin heeft een schikking getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie nadat het schuldig pleitte aan beschuldigingen van schending van de Amerikaanse wetgeving tegen witwassen.

Concreet beschuldigde het DOJ KuCoin ervan een onlicentieerd geldtransmissiebedrijf te runnen.

DOJ klaagt KuCoin aan wegens schendingen van AML

Volgens de Amerikaanse autoriteiten heeft KuCoin de AML-wetgeving overtreden en heeft het bedrijf geen effectieve klantkennisprogramma's geïmplementeerd.

In dit geval werd de beurs gebruikt voor witwassen en terrorismefinanciering.

Naast het feit dat de beurs verdachte transacties niet signaleerde en meldde, was de beurs ook niet geregistreerd bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Het DOJ verklaarde dat de beurs tussen september 2017 en maart 2024, toen de overheid KuCoin en de oprichters ervan aanklaagde, haar diensten aan ongeveer 1,5 miljoen gebruikers in de VS had aangeboden.

De Amerikaanse gebruikers van KuCoin zagen dat de beurs ongeveer $ 184,5 miljoen aan vergoedingen verdiende.

Danielle R. Sassoon, procureur-generaal van de VS, zei in een verklaring:

KuCoin bereikt schikking met Amerikaanse autoriteiten

Als gevolg van de schikking betaalt de crypto exchange in totaal $ 297 miljoen aan boetes.

De schikking tussen het cryptobedrijf uit de Seychellen en het Amerikaanse ministerie van Justitie omvat een strafrechtelijke verbeurdverklaring van $ 184,5 miljoen en een strafrechtelijke boete van $ 112,9 miljoen.

De medeoprichters van KuCoin, Chun Gan en Ke Tang, hebben ook ingestemd met het verbeuren van elk $ 2,7 miljoen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldde ook dat de medeoprichters hebben ingestemd met het verlaten van de beurs en geen functies of rollen meer zullen bekleden die verband houden met het beheer en de werking van KuCoin.

Peken Global Limited, het bedrijf dat KuCoin vanuit de Seychellen exploiteert, heeft ingestemd met het verlaten van de Amerikaanse markt voor ten minste twee jaar.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stemde ermee in om alle aanklachten tegen Gan en Tang in te trekken. Deze werden voor twee jaar uitgesteld, totdat de medeoprichters de gestelde voorwaarden hadden vervuld.

BC Wong, CEO van KuCoin, gaf via een persbericht commentaar op de schikking:

Volgens Wong zal KuCoin zich blijven inzetten voor naleving van de wetgeving, terwijl het bedrijf zich inzet voor innovatie en ondersteuning van de wereldwijde acceptatie van crypto.

KuCoin startte zijn activiteiten in 2017 en is een van de grootste crypto exchanges op de markt.

De schikking met het DOJ volgt op soortgelijke ontwikkelingen bij Binance.

De beurs bereikte in november 2023 een schikking van $ 4,3 miljard met de Amerikaanse autoriteiten. Ook stemde Binance-oprichter Changpeng Zhao ermee in om als CEO af te treden.

Zhao zat vier maanden gevangen in de VS.