Oprichter van Gotbit bekent schuld aan marktmanipulatie en verbeurt $23 miljoen in schikking.

Aleksei Andriunin, de oprichter van Gotbit, heeft een schikking getroffen die hem mogelijk hoge boetes en een lange gevangenisstraf kan besparen.

Volgens op 20 maart openbaar gemaakte rechtbankdocumenten heeft Andruinin officieel schuld bekend aan beschuldigingen van marktmanipulatie en draadfraude en heeft hij ingestemd met de verbeurdverklaring van de crypto-activa die verband houden met zijn vermeende misdrijven, als onderdeel van een schikking met de Amerikaanse procureur voor het district Massachusetts.

Als de deal wordt goedgekeurd, kan hij een lagere straf krijgen van maximaal 24 maanden gevangenisstraf in plaats van de mogelijke 20 jaar die hij aanvankelijk riskeerde.

Wat is Gotbit?

Andriunin richtte Gotbit op als een market-makingbedrijf dat liquiditeitsdiensten aanbood aan cryptoprojecten.

De federale aanklagers beweren echter dat het in wezen een operatie tot marktmanipulatie was, waarbij "wash trades" werden uitgevoerd om de handelsvolumes kunstmatig op te blazen en beleggers te misleiden.

Volgens rechtbankdocumenten hielp Gotbit tussen 2018 en 2024 naar verluidt bij het promoten van cryptoprojecten, waaronder Amerikaanse bedrijven, door nepvraag naar hun tokens te creëren.

Volgens de aanklagers voerde het bedrijf nep-transacties uit, manipuleerde het de tokenprijzen en creëerde het misleidende markttrends om echte beleggers aan te trekken.

Het was in wezen een systeem van betalen voor exposure en geloofwaardigheid, zelfs als de daadwerkelijke vraag er niet was.

In een afzonderlijke klacht beweerde de SEC dat Gotbit gedetailleerde gegevens bijhield van zijn manipulatie, waarbij het “gecreëerde volume” werd bijgehouden ten opzichte van het natuurlijke “marktvolume”.

Andriunin zelf leek zich bewust van het ethische grijze gebied. In een interview uit 2019 gaf hij toe dat het bedrijfsmodel van Gotbit "niet volledig ethisch" was.

Die bekentenis werd later in documenten van het ministerie van Justitie aangehaald als verder bewijs van opzettelijk wangedrag.

In oktober 2024 klaagden federale aanklagers Gotbit samen met ZM Quant, CLS Global en MyTrade aan in de allereerste strafzaak gericht op manipulatie van de cryptomarkt.

In totaal werden 14 personen en vier bedrijven aangeklaagd, waarbij de autoriteiten meer dan $25 miljoen aan cryptovaluta in beslag namen.

Andriunin zal al zijn bezittingen verbeurd verklaren.

Andriunin's schikking vereist dat hij $23 miljoen aan stablecoins overdraagt uit vier wallets onder zijn beheer.

“De verdachte stemt ermee in om onmiddellijk alle noodzakelijke stappen te ondernemen om de eigendom van de bovengenoemde activa over te dragen aan de Verenigde Staten,” verklaarde hoofdaanklager B. Foley van het Amerikaanse Openbaar Ministerie in de rechtbankdocumenten.

Deze fondsen, opgeslagen in USDT en USDC, waren technisch gezien gekoppeld aan Gotbit Consulting LLC, maar uit rechtbankdocumenten blijkt dat Andriunin de enige beheerder van deze wallets was.

Als de rechtbank de deal goedkeurt, zal Andriunin maximaal 24 maanden gevangenisstraf uitzitten, veel minder dan de tientallen jaren die hem aanvankelijk boven het hoofd hingen, plus een boete van “$250.000 of tweemaal de bruto winst of het bruto verlies uit het delict”.

Na zijn vrijlating mag hij gedurende drie jaar onder toezicht geen activiteiten verrichten die verband houden met cryptovaluta.

De Amerikaanse aanpak van Gotbit maakt deel uit van een bredere inspanning om de cryptomarkten op te schonen.

Zoals eerdergemeld door Invezz, lanceerde de FBI vorig jaar zijn eigen cryptocurrency-token, NexFundAI, als onderdeel van een undercoveroperatie om marktmanipulatoren te ontmaskeren.

Gotbit was direct betrokken bij deze operatie en werkte samen met Saitama, een in Massachusetts gevestigd cryptobedrijf, in wat aanklagers omschrijven als een pump-and-dump-schema van $7,5 miljard.

Destijds beweerde het Amerikaanse ministerie van Justitie dat Saitama samenwerkte met Gotbit om de waarde van zijn token kunstmatig op te blazen, terwijl leidinggevenden in het geheim hun aandelen verkochten en tientallen miljoenen winst maakten op de gemanipuleerde markt.