Uruguay annuleert deal van $ 92 miljoen patrouilleschip met het Spaanse Cardama wegens vermoedelijke fraude

Uruguay zal zijn contract voor 2023 met de Spaanse scheepswerf Cardama voor de bouw van twee schepen beëindigen nadat de autoriteiten vermeende onregelmatigheden in de garanties ter ondersteuning van de deal hadden ontdekt, zei de regering woensdag.

President Yamandú Orsi zei tijdens een persconferentie dat er aanwijzingen waren voor oplichting of fraude tegen de Uruguayaanse staat.

Hij kondigde aan dat er zowel civiele als strafrechtelijke procedures zouden worden gestart en ondertekende een resolutie om de prestatiegarantie van het project af te dwingen voordat deze afloopt.

Orsi had de ambassadeur van Uruguay in het Verenigd Koninkrijk opdracht gegeven om de kantoren te bezoeken van het bedrijf dat de garantie had afgegeven.

Na die missie diende de regering een formele klacht in bij de civiele en strafrechtelijke rechtbanken op basis van de bevindingen, zei hij.

Herhaalde vertragingen en afgewezen garanties

Vice-secretaris van het presidentschap Jorge Díaz zei dat het contract tussen de Uruguayaanse regering en Cardama de Spaanse scheepsbouwer verplichtte om binnen 45 dagen na ondertekening een prestatiegarantie te geven.

De clausule was bedoeld om ervoor te zorgen dat de contractuele verplichtingen van het bedrijf werden nagekomen, merkte Díaz op.

"Cardama haalde de deadline niet en bleef om uitstel vragen", zei ze.

"Die 45 dagen hebben elf maanden geduurd. In die periode lanceerde Cardama zeven afzonderlijke processen om garanties te certificeren, die allemaal werden geweigerd.

Toen de deadline al was verstreken, legde het bedrijf een prestatiegarantie op, afgegeven door Eurocommerce Ltd., een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf.

De Uruguayaanse regering keurde dit document goed, hoewel het niet volledig voldeed aan de contractuele criteria.

Twijfelachtig garantie- en spookbedrijf

Toen de deadline van 22 september naderde, was Cardama verplicht een nieuwe en geldige garantie te bieden.

President Orsi koos ervoor om te beginnen met het proces van de uitvoering van de huidige, waarbij hij de ambassadeur in Londen opdroeg Eurocomerce Ltd. formeel op de hoogte te stellen om de gegarandeerde gelden op een Uruguayaanse overheidsrekening te storten.

Toen de ambassadeur echter op het opgegeven adres aankwam, ontdekte hij dat zo'n bedrijf daar niet bestond.

Een advocatenkantoor waarschuwde later Uruguayaanse functionarissen dat Eurocomerce Ltd. "in liquidatie" was en binnenkort uit het officiële register zou worden verwijderd.

Er zijn sterke aanwijzingen dat dit bedrijf een lege entiteit is en dat we mogelijk te maken hebben met fraude tegen de Uruguayaanse staat, aangezien deze garantie mogelijk niet echt bestaat, benadrukte Díaz.

Contractbeëindiging en juridische stappen

Naar aanleiding van deze conclusies besloot president Orsi de procedure voor de beëindiging van het contract in te leiden als gevolg van het niet nakomen door Cardama van de verplichting om een geldige uitvoeringsgarantie te verstrekken.

Het markeert een grote escalatie in wat de regering nu behandelt als een mogelijke fraudezaak.

Op 15 december 2023 ondertekende het Uruguayaanse ministerie van Defensie een contract van 92 miljoen dollar met Cardama voor twee offshore patrouillevaartuigen die moeten worden gebruikt om de maritieme veiligheids- en bewakingscapaciteiten van het land te verbeteren.

Aangezien er onregelmatigheden zijn vastgesteld en de garanties ontoereikend lijken te zijn, probeert Uruguay geld terug te vorderen en juridische stappen te ondernemen tegen de verantwoordelijke partijen.

Daarnaast zijn er vragen over hoe internationale defensiecontracten kunnen functioneren zonder effectief toezicht, en over de mechanismen die bestaan om de naleving van de mandaten van de belastingbetaler te waarborgen.