Spaanse politie doorzoekt het hoofdkantoor van Plus Ultra in een afzonderlijk witwasonderzoek

Donderdag betrad de Spaanse nationale politie de kantoren van luchtvaartmaatschappij Plus Ultra om financiële documenten te verkrijgen als onderdeel van een gesloten witwasonderzoek dat was ingediend bij het onderzoekshof nr. 15 in Madrid.

Volgens bronnen geciteerd door het Spaanse persbureau EFE, waren functionarissen in de hoofdkantoren van het bedrijf om de door de rechtbank opgevraagd documenten te bekijken, die de zaak onder strikte geheimhouding behandelt.

De operatie maakt deel uit van een niet-gerelateerde rechtszaak en is niet verbonden met het spraakmakende onderzoek waarbij voormalig socialistische activist Leire Díez woensdag werd gearresteerd.

De twee zaken bevinden zich echter op twee afzonderlijke juridische trajecten, zo hielden de autoriteiten vol, ondanks hun overlappingen in tijd en waarbij overheidsfunctionarissen naast zakenlieden betrokken zijn.

Parallelle zaak met voormalig SEPI-leiders

Het Centraal Onderzoekshof nr. 6 van de Nationale Rechtbank beval de detentie van Díez, die samenwerkte met de voormalige waarnemend president van het staatsbedrijf SEPI, Vicente Fernández.

Het andere onderzoek komt voort uit een rapport van het Anticorruptieministerie en betreft, naast andere mogelijke kwesties, onregelmatigheden in openbare contracten.

Hetzelfde onderzoek leidde donderdag tot de arrestatie van zakenman Antxon Alonso door de Central Operative Unit (UCO) van de Guardia Civil.

De autoriteiten beschouwen Alonso als zakenpartner van Santos Cerdán, voormalig nummer 3 van de Socialistische Partij (PSOE).

Ze hebben de omvang van het onderzoek van de Nationale Rechtbank verbreed, maar ze zijn nog steeds niet betrokken bij de gebeurtenissen die zich in de Plus Ultra ontvouwen.

UCO-agenten waren verantwoordelijk voor de arrestaties in verband met de anticorruptieklacht, maar de actie op het hoofdkantoor van Plus Ultra op donderdag werd geleid door de Nationale Politie.

Agenten richtten zich op de luchtvaartmaatschappij en handelden op bevel om financiële gegevens te verkrijgen van Madrids Rechtbank nr. 15.

Rechtbank nr. 15 heeft eerder de redding van 53 miljoen euro van de luchtvaartmaatschappij beoordeeld

Dezelfde rechtbank in Madrid die donderdag de zoekactie behandelt, had eerder de reddingsoperatie van 53 miljoen euro van Plus Ultra uit 2021 nauwkeurig onderzocht.

Dat reddingspakket kwam van SEPI's Solvency Support Fund for Strategic Companies en werd goedgekeurd door een overheidsbesluit van 9 maart 2021.

De eerdere rechtszaak onderzocht of de reddingsoperatie een strafbaar feit was. Uiteindelijk stelde de onderzoeksrechter, met steun van de Provinciale Rechtbank van Madrid, vast dat er geen misdrijf was gepleegd.

De rechter oordeelde dat de echte decreethulpmaatregelen correct waren uitgevoerd en verwierp beschuldigingen van diefstal, omkoping, wangedrag, invloed of frauduleuze ontvangst van publieke middelen.

Manos Limpias, de Volkspartij (PP) en Vox dienden allemaal klachten in waarin ze deze beweringen beweerden.

Het inmiddels gesloten onderzoek richtte zich op Bartolomé Lara, destijds waarnemend president van SEPI, evenals op de raad van bestuur.

Hoewel de rechtbank de klacht afwees, suggereert de operatie van donderdag dat Gerechtshof nr. 15 een nieuwe onderzoekslijn volgt, ditmaal gericht op vermeende witwaspraktijken die niets met de reddingsoperatie te maken hebben.

Bovendien zegt Ultra volledig mee te werken

Bovendien vertelden Ultra-bronnen aan EFE dat de luchtvaartmaatschappij volledig heeft meegewerkt met de autoriteiten.

Zij verklaarden dat de onderneming "alle vereiste documentatie verstrekt, wat beperkt is tot het economisch-financiële gebied," en dat de activiteit niet moet worden opgevat als een formele doorzoeking in strafrechtelijke zin.

De luchtvaartmaatschappij benadrukte dat zij openlijk samenwerkt met onderzoekers en vertrouwen heeft in de processen. De details van het vermeende witwascomplot zijn momenteel geheim, zoals bevolen door de rechtbank nr. 15 in Madrid.

Terwijl de twee sporen van de juridische operatie, één voor vermoedelijke onregelmatigheden in het publieke contract en de andere voor onregelmatigheden in de documentatie die de luchtvaartmaatschappij had moeten presenteren, gelijktijdig worden uitgevoerd, proberen de Spaanse autoriteiten de uiteenlopende lijnen van het onderzoek dat deze week is begonnen samen te voegen.