Tencent risikerer rekordbot for hvitvasking

Tencent Holdings Ltd ( HKG: 0700 ) kan risikere en rekordstor bot for brudd på regelverket mot hvitvasking av penger fastsatt av People's Bank of China, rapporterte Wall Street Journal mandag.

Her er hva Tencents WeChat Pay gjorde feil

Tencents WeChat Pay klarte ikke å overholde forskriften som forplikter den til å verifisere ikke bare identiteten til transaksjonsbrukere og selgere på plattformen, men også kilden til pengene deres.

Følgelig ble bevis på "ulovlige transaksjoner" avdekket under PBOCs rutinemessige inspeksjon av mobilbetalinger og digitale lommeboktjenester. Med henvisning til anonyme kilder sa WSJ-rapporten at den potensielle boten på Tencent for bruddet kan utgjøre minst hundrevis av millioner yuan.

Både Tencent og sentralbanken i Kina har ennå ikke kommet med en offisiell kommentar til nyheten.

Kinas kampanje mot hvitvasking

Rapporten kommer mer enn en måned etter at Kina startet en treårig kampanje mot hvitvasking av penger.

Kina har også strammet inn reguleringer rundt antitrust og databeskyttelse for teknologiselskapene sine spesielt Alibaba, Meituan og Tencent Holdings som også er ganske aktive i det finansielle området.

På mandag steg amerikanske børsnoterte kinesiske aksjer etter hvert som en ny bølge av COVID-infeksjoner i Kina utløste et bredere salg i Asia.