Binance hjelper indiske myndigheter med å avbryte $47M Fiewin-spillapp-svindel

Indias håndhevingsdirektorat (ED) har slått ned på en stor svindel med cryptocurrency exchange Binance som hjelper til med å spore over 47 millioner dollar tapt av ofre.

I følge en kunngjøring fra Binance 25. september, spilte verdens største kryptovalutabørs målt i volum, en avgjørende rolle i etterforskningen av Fiewin-spillappens svindel, som lokket brukere med falske løfter om enkel inntjening via nettspill.

ED, Indias spesialenhet for å bekjempe økonomisk kriminalitet, jobbet sammen med Binance for å avdekke svindelens komplekse nett av økonomiske transaksjoner, noe som førte til arrestasjonen av fire personer knyttet til svindelen.

Nærmere bestemt bidro Binances Financial Intelligence Unit (FIU) til å spore strømmen av hvitvaskede midler på tvers av forskjellige kryptolommebøker koblet til en ikke navngitt global børs.

Fiewin, plattformen i sentrum av svindelen, promoterte i utgangspunktet seg selv som en legitim online spillapp hvor brukere kunne tjene penger ved å spille minispill. Nye brukere ble pålagt å fylle på saldoene sine i appen for å delta.

Etter at brukere hadde samlet et visst beløp, frøs imidlertid appen kontoene deres, og hindret dem i å få tilbake pengene sine.

Etter en rekke klager fra ofre, overleverte indiske myndigheter saken til ED, som oppdaget at Fiewin var en del av en større internasjonal kriminalitet.

Ytterligere undersøkelser avslørte at ulovlige midler ble ført gjennom en blanding av bankkontoer og digitale valutalommebøker, og skapte et komplekst nettverk av transaksjoner som var vanskelig å spore.

Binance uttalte at etterforskningen fortsatt pågikk og avslørte ikke om $47,6 som ble stjålet av svindlerne hadde blitt gjenfunnet.

En representant fra Indias ED anerkjente Binances bistand, og beskrev børsens rolle som kritisk for å løse svindelen, og la til:

Binances tilstedeværelse i India

Dette er ikke Binances første samarbeid med indiske myndigheter, men det markerer børsens første felles innsats siden den ble en offisielt registrert rapporteringsenhet etter å ha betalt en bot på 2,25 millioner dollar og står overfor en syv måneders utestengelse for drift uten nødvendig registrering.

I mai 2024 samarbeidet de to enhetene for å avdekke E-Nugget-svindel, en annen uredelig spillplattform som klarte å plyndre over 10 millioner dollar fra sine mål. Binance var også medvirkende til å spore pengestrømmen i det tilfellet.

Binance er også involvert i en tvist om eierskapet til den indiske kryptovalutabørsen WazirX.

Tidligere denne måneden avklarte børsen sin posisjon og sa at den aldri fullførte oppkjøpet av WazirX, og tok avstand fra selskapet.

Selv om en kontrakt var signert, avklarte Binance at oppkjøpet ikke ble fullført og at det kun ga tekniske lommeboktjenester til WazirX.