Vietnam-politiet slår ned på svindel med kryptogruvedrift, gjenvinner 4 milliarder dong

Politiet i Vietnam har tatt ned en svindel med kryptovaluta som var rettet mot over 200 lokale og stjal over 150 000 dollar.

En rapport fra det lokale mediet VnExpress hevder at fire personer, inkludert 41 år gamle Tran Minh Quang, har blitt arrestert i Dong Nai-provinsen i forbindelse med den omfattende svindelen.

Den aktuelle svindelen ble orkestrert via en falsk gruveplattform for kryptovaluta kalt BitMiner, som ga urealistisk profittpotensial for investeringer.

For å villede lokale myndigheter ble nettstedet hostet på et domene basert utenfor landet i Singapore.

Tran Minh Quang arrestert av vietnamesisk politi. Kilde: VnExpress.

Quang, som regnes som hjernen bak ordningen, og hans medsammensvorne annonserte BitMiner som et Dubai-basert selskap, og utnyttet byens rykte som et globalt kryptoknutepunkt for å få investortillit og maskere deres sanne intensjoner.

Svindelen

Ifølge myndighetene rekrutterte gruppen flere promotører ved å love dem profitt for å få inn nye investorer.

Promotorene ble opplært til å presentere BitMiner som en legitim og svært lønnsom gruveplattform for kryptovalutaer utstyrt med avansert kunstig intelligens-drevet teknologi.

Videre er de utstyrt med manipulerte handelskontoer og annet markedsføringsmateriell for å villede ofre til å investere i flere investeringspakker som tilbys av svindlerne.

BitMiner tilbød fire gruvepakker, nemlig Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond og Green Diamond, som hver hevdet å tilby ulike nivåer av gruvehastighet og lønnsomhet.

For å få fasaden til å fremstå mer ekte, ble investorer også invitert til å delta på nettfora og treningsøkter hvor de ble gitt presentasjoner om avanserte AI-drevne gruveteknologier og lovet garantert avkastning på investeringene sine, la rapporten til.

Men i stedet for å bli brukt til gruvedrift av kryptovaluta, ble alle midlene som ble samlet inn fra ofrene ført direkte inn i digitale lommebøker kontrollert av Minh og hans medskyldige.

Myndighetene anslår at ordningen svindlet investorer for omtrent 4 milliarder vietnamesisk dong (157 300 USD) før den ble demontert.

En økning i kryptosvindel i Vietnam

Myndighetene i Vietnam har måttet håndtere flere store svindel relatert til kryptovaluta de siste månedene.

Forrige måned raidet politiet i Hanoi hovedkvarteret til Million Smiles, et svindelkryptofirma som solgte en falsk kryptovaluta til investorer og hentet inn over 30 milliarder vietnamesiske dong til en verdi av over 1 million dollar.

Tokenet ble kalt Quantum Financial System-mynten og ble annonsert som støttet av eldgamle skatter, men i virkeligheten var det bare en gimmick.

Midler anskaffet fra investeringer ble brukt til svindlernes personlige gevinster og brukt til å skaffe kontorlokaler i eksklusive villaområder for å gi mer legitimitet til hele handlingen.

Tilsvarende tok politiet i oktober ned et globalt kryptosvindelnettverk som kjører romantikksvindel drevet av dårlige skuespillere fra Laos' Gylne Triangel spesielle økonomiske sone.

Ordningen fremmet en annen falsk plattform kalt Biconomynft, som påløp over 17,6 milliarder VND mens svindelen var i drift.

Som tidligere rapportert av Invezz, tapte kryptosektoren over 3,6 milliarder dollar på svindel med kryptovalutainvesteringer i 2024.