Kryptomikser Tornado Cash frikjent for OFAC-sanksjoner av amerikansk domstol

En domstol i Texas har opphevet sanksjonene som ble pålagt kryptovaluta-mikseren Tornado Cash på grunn av dens rolle i å tilrettelegge for hvitvasking av penger.

Den amerikanske distriktsdomstolen for det vestlige distriktet i Texas reverserte sanksjoner pålagt Tornado Cash av finansdepartementets kontor for utenlandske aktivakontroll (OFAC), og konkluderte med at den første dommen ikke var i samsvar med juridiske standarder. En arkivering 21. januar sa:

«Det pålegges og dømmes at tingrettens dom omgjøres, og grunnen hjemvises til tingretten for videre behandling i samsvar med denne rettens oppfatning.»

Den siste ordren følger en avgjørelse fra domstolen 26. november der den fastslo at OFAC hadde overskredet sin myndighet i henhold til International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Retten fant at Tornado Cash sine uforanderlige smarte kontrakter ikke kvalifiserte som "eiendom" underlagt beslag og at sanksjonene ble feilaktig brukt på en desentralisert protokoll.

Seks Tornado Cash-brukere hadde sendt inn anken mot OFAC-sanksjonene i april 2023 i et forsøk på å omgjøre sanksjonene mot kryptomikseren.

De hevdet at Tornado Cashs smarte kontrakter ble gjort uforanderlige gjennom en "betrodd oppsettseremoni" gjennomført i mai 2020.

Denne kryptografiske prosessen involverte bidrag fra over 1000 deltakere for å fullføre parametrene, og sikre at kontraktene ikke kunne oppdateres eller endres.

Deretter ble styringen av protokollen overført til Tornado Cash-fellesskapet via TORN-tokenet.

I sin kjennelse i november avviste retten OFACs tolkning av IEEPA, og la til at OFAC "oversteg sin kongressdefinerte autoritet", og la til at "lovgivning er Kongressens jobb - og Kongressens alene."

Juridisk historie til Tornado Cash

Tornado Cash ble sanksjonert i 2022 etter at amerikanske regulatorer fant ut at plattformen ble brukt av den ondskapsfulle nordkoreanske statsstøttede hackergruppen Lazarus for å hvitvaske stjålne eiendeler verdt 455 millioner dollar.

Etterforskning etter sanksjonene førte til arrestasjonen av Tornado Cash-medgründer Roman Storm i august 2023, mens utviklerne Alexey Pertsev og Roman Semenov ble tatt i varetekt.

De tre ble anklaget for kriminell konspirasjon og hvitvasking av penger på over 7 milliarder dollar.

I mai 2024 ble Pertsev funnet skyldig i hvitvasking av 1,2 milliarder dollar og dømt til fem års fengsel. Hans anmodning om kausjon ble avslått da han anket dommen.

Fra og med publiseringstidspunktet forblir Pretsev varetektsfengslet på grunn av anklager om hvitvasking.

Gjennom årene har Pertsev og andre Tornado Cash-utviklere fått støtte fra fremtredende navn som Ethereum-grunnlegger Vitalik Buterin, som donerte midler til deres juridiske forsvar.

Advokatgrupper som Coin Center, Blockchain Association og DeFi Education Fund har også støttet dem, mens kryptobørs Coinbase har støttet saken mot finansdepartementets handling økonomisk.

Dårlige skuespillere fortsetter å bruke Tornado Cash

Til tross for sanksjonene er Tornado Cash fortsatt en foretrukket kanal for dårlige skuespillere for å hvitvaske stjålet bytte.

I følge Glocal Ledger hadde over 552 millioner dollar i ulovlig tyvegods blitt kanalisert via personvernmikseren mellom januar og november 2024.

I november i fjor reiste flere medlemmer av det amerikanske representantenes hus bekymring over plattformens fortsatte bruk av kriminelle, og oppfordret finansdepartementet til å iverksette tiltak umiddelbart.