Tencent zostanie ukarany rekordową grzywną za pranie brudnych pieniędzy

Tencent Holdings Ltd (HKG: 0700) może zostać ukarany bezprecedensową grzywną za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, ustanowionych przez Ludowy Bank Chin, poinformował w poniedziałek Wall Street Journal.

Co zrobił WeChat Pay firmy Tencent?

Pltforma WeChat Pay Tencentu działała niezgodnie z regulacją, wedle której byłą zobowiązana do weryfikowania nie tylko tożsamości użytkowników i sprzedawców dokonujących transakcji na tej platformie, ale także źródła pochodzenia ich środków.

W konsekwencji podczas rutynowej kontroli, przeprowadzanej przez PBOC w zakresie płatności mobilnych i usług portfeli cyfrowych, odkryto dowody na istnienie „nielegalnych transakcji”. Powołując się na anonimowe źródła, z raportu WSJ wynikało, że potencjalna kara nałożona na Tencent za naruszenie przepisów może wynieść co najmniej setki milionów juanów.

Zarówno Tencent, jak i bank centralny Chin nie wydały jeszcze oficjalnego komentarza w tej sprawie.

Chińska kampania przeciwko praniu brudnych pieniędzy

Raport ten pojawił się ponad miesiąc po tym, jak Chiny rozpoczęły trzyletnią kampanię przeciwko praniu brudnych pieniędzy.

Zaostrzono również chińskie przepisy antymonopolowe i te dotyczące ochrony danych osobowych dla firm technologicznych, zwłaszcza takich jak Alibaba, Meituan i Tencent Holdings, które są także dość aktywne w przestrzeni finansowej.

Również w poniedziałek chińskie akcje notowane na amerykańskiej giełdzie znacznie spadły, gdyż nowa fala infekcji COVID w Chinach wywołała szerszą wyprzedaż w Azji.