Google i Meta stoją w obliczu wezwania od indyjskiej agencji ds. przestępczości finansowej: oto dlaczego

Indyjska agencja ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa, wezwała w poniedziałek urzędników Google i Meta w związku z rosnącymi przypadkami prania pieniędzy za pośrednictwem aplikacji bukmacherskich online.

Reuters wspomniał o anonimowych źródłach rządowych, które poinformowały, że dochodzenie obraca się wokół zarzutów, że Google i Meta ułatwiły drogę tym internetowym platformom bukmacherskim i zapewniły im szerszy zasięg poprzez reklamy.

Posunięcie to oznacza znaczący postęp w nasilających się wysiłkach Indii na rzecz zwalczania przestępstw finansowych w szybko rozwijającym się sektorze cyfrowych zakładów i hazardu.

Dlaczego Google i Meta są wywoływane?

Zawiadomienia Dyrekcji ds. Egzekwowania Przepisów skierowane do Google i Meta są częścią szerszego śledztwa w sprawie sieci aplikacji bukmacherskich online, które rzekomo działają pod przykrywką gier opartych na umiejętnościach.

Władze podejrzewają, że te platformy internetowe przeniosły ogromne sumy, biegnąc do milionów przez mroczne szlaki finansowe, w tym sieci hawala, co utrudnia śledzenie przepływu nielegalnych pieniędzy.

To, co budzi zdziwienie, to sposób, w jaki te aplikacje zdołały dotrzeć do tak wielu osób. Śledczy twierdzą, że kupili przestrzeń reklamową na platformach należących do Google i Meta, takich jak Facebook i Instagram, i uzyskali najlepsze miejsce docelowe.

ED bada teraz, czy giganci technologiczni, świadomie lub nie, pomogli wzmocnić te aplikacje poprzez płatne promocje i algorytmy, które pchnęły je przed indyjskimi użytkownikami.

Kluczowe zarzuty

ED twierdzi, że Google i Meta pomogły aplikacjom bukmacherskim zyskać popularność, pozwalając ich promotorom kupować reklamy i zwiększać widoczność, pomimo zaleceń rządowych wydanych w 2022 r. ostrzegających przed wszelkiego rodzaju reklamami związanymi z zakładami, zarówno online, jak i offline.

Śledczy sprawdzają również, czy płatności wymieniane między tymi platformami technologicznymi a operatorami aplikacji bukmacherskich mogły naruszyć ustawę o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy (PMLA), potencjalnie łącząc firmy z działalnością przestępczą.

Zwiększając złożoność, wiele z tych aplikacji bukmacherskich nie działało nawet na własnej technologii. Zamiast tego korzystali z platform white-label, gotowych systemów, które mogą być dzierżawione i rebrandowane przez każdego, kto chce zapłacić.

Lokalni operatorzy umieszczali na nich własne logo i prowadzili program, dzieląc się częścią zysków z oryginalnymi deweloperami.

Dla organów regulacyjnych to koszmar. Zagmatwa to szlak, rozmywa odpowiedzialność i znacznie utrudnia ustalenie, kto tak naprawdę stoi za tymi operacjami.

Ważniejsze przypadki

Sonda ED uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, co wydaje się być ogromnym i dobrze zorganizowanym oszustwem bukmacherskim, powiązanym z kilkoma znanymi platformami, takimi jak Junglee Rummy, A23, JeetWin, Parimatch, Lotus365, Fairplay i Mahadev.

Sama sprawa Mahadeva jest ogromna, warta około 6 000 milionów jenów i już wywołała kontrowersje w związku z domniemanymi powiązaniami politycznymi i łapówkami z udziałem wpływowych osobistości.

W zeszłym tygodniu ED wymienił nazwiska 29 indyjskich celebrytów w związku ze sprawą. Na liście znajdują się aktorzy, osobowości telewizyjne, influencerzy i YouTuberzy oskarżeni o promowanie tych nielegalnych aplikacji bukmacherskich.