Jak głęboko sięgał szlak finansowy Jeffery'ego Epsteina, zanim umowa z 2007 r. go zakończyła?

Kiedy w 2007 roku prokuratorzy federalni rozpoczęli śledztwo w sprawie Jeffreya Epsteina za przestępstwa seksualne, ich dążenie wykraczało poza zarzuty, które trafiły na pierwsze strony gazet.

Wewnętrzne e-maile, o których donosi Bloomberg, pokazują teraz, że śledzono również jego finanse, kwestionując, czy jego imperium było wykorzystywane do finansowania lub ukrywania działalności przestępczej.

Dowody wskazują na szersze, bardziej złożone śledztwo, które objęło sześć firm Epsteina, główne banki i jednego z jego najbogatszych klientów, Lesa Wexnera.

Śledztwo zostało jednak przerwane, gdy zawarto ugodę, kończąc śledztwo, które mogło ujawnić znacznie więcej.

Tajne śledztwo w sprawie finansów Epsteina

Zgodnie z raportem, nowo ujawnione e-maile z osobistego konta Epsteina w Yahoo ujawniają, w jaki sposób prokuratorzy w Południowym Dystrykcie Florydy starali się podążać jego śladem pieniędzy.

Marie Villafaña, asystentka prokuratora USA, poprosiła o wezwanie do sądu wielkiej ławy przysięgłych obejmujące wszystkie transakcje finansowe związane z Epsteinem i jego firmami od 2003 roku.

Celem było zmapowanie przepływu funduszy przez jego sieć kont i określenie, czy ten sam system, który zbudował jego majątek, finansował również nielegalne operacje.

Prokuratorzy zażądali również danych od głównych amerykańskich banków, aby odkryć potencjalne transfery między osobistymi udziałami Epsteina a podmiotami korporacyjnymi.

Śledczy podejrzewali, że jego firmy i organizacje charytatywne mogły być wykorzystywane do przenoszenia lub ukrywania płatności związanych z jego siatką przemytniczą lub do płacenia współpracownikom, którzy pomagali w jej utrzymywaniu.

Punktem zwrotnym było rozszerzenie dochodzenia w sprawie prania brudnych pieniędzy.

Po raz pierwszy władze potraktowały imperium finansowe Epsteina jako potencjalne narzędzie zbrodni, a nie produkt tego imperium.

Les Wexner i połączenie z klientem

Wśród nazwisk zidentyfikowanych w korespondencji znalazł się miliarder Les Wexner, człowiek stojący za Victoria's Secret i Bath and Body Works.

Długie powiązania finansowe Wexnera z Epsteinem zawsze przyciągały uwagę, ale teraz prokuratorzy formalnie starali się zrozumieć ich naturę.

Skontaktowali się z przedstawicielami Wexnera, aby wyjaśnić, czy aktywa klientów zostały zmieszane z osobistymi kontami Epsteina lub przekierowane na nieujawnione przedsięwzięcia.

Współpraca z firmą Wexner była kluczowa. Jego kontakty z Epsteinem nie tylko dały wgląd w to, jak Epstein zarządzał i legitymizował swoją fortunę, ale także ujawniły, w jaki sposób budował wiarygodność w oczach innych klientów.

Chociaż Wexnerowi nie postawiono żadnych zarzutów, śledztwo w sprawie ich transakcji pokazało, jak daleko rząd był skłonny śledzić przepływ pieniędzy, zanim wewnętrzne naciski spowolniły sprawę.

Zespół prawny Epsteina stawia opór

Kiedy Epstein odkrył nowy zakres śledztwa, podobno był coraz bardziej wzburzony.

Jego prawnicy, zespół prominentnych osobistości, w tym Alan Dershowitz, Gerald Lefcourt, Jay Lefkowitz i Kenneth Starr, twierdzili, że prokuratorzy przesadzają.

Upierali się, że oskarżenia o pranie brudnych pieniędzy były taktyką mającą na celu wywarcie nacisku na ich klienta, aby zawarł umowę.

Za zamkniętymi drzwiami obrona zaczęła lobbować u wyższych urzędników w biurze prokuratora USA.

Zakwestionowali motywy Villafañi i wezwali do usunięcia jej i jej zespołu.

Korespondencja z tego okresu sugeruje skoordynowaną próbę całkowitego wstrzymania śledztwa finansowego, przekierowując uwagę na pierwotne oskarżenia o seks.

Starania te okazały się skuteczne. To, co zaczęło się jako ekspansywne śledztwo federalne, zostało wkrótce zawężone, usuwając komponent finansowy, który mógłby ujawnić pełną skalę operacji Epsteina.

Jak ugoda z 2007 r. zatrzymała śledztwo

Ostatecznie wysocy rangą urzędnicy poinstruowali prokuratorów, aby zaprzestali ścigania prania brudnych pieniędzy i rozpoczęli rozmowy na temat przyznania się do winy.

Sprawa federalna została przekształcona w oskarżenie na szczeblu stanowym, co zaowocowało porozumieniem o nieściganiu, które pozwoliło Epsteinowi przyznać się do dwóch drobnych przestępstw seksualnych.

Odsiedział krótki wyrok i całkowicie uniknął zarzutów federalnych.

Wynik ten położył kres nie tylko bezpośredniemu zagrożeniu prawnemu, ale także najbardziej wszechstronnej próbie zbadania źródeł i wykorzystania fortuny Epsteina.

Potrzeba było ponad dekady i nowych zarzutów w 2019 r., aby prokuratorzy ponownie przyjrzeli się jego finansom i odkryli, jak głęboko były one powiązane z jego działalnością przestępczą.

Dokumenty z 2007 r. stanowią obecnie ważny zapis tego, co zostało pominięte.

Pokazują one, że ślad pieniędzy był już widoczny, narzędzia śledcze były już na miejscu, a wola podążania za dowodami istniała – dopóki nie została przerwana przez decyzje, które zmieniły bieg sprawy.