Tencent enfrenta multa recorde por lavagem de dinheiro

A Tencent Holdings Ltd ( HKG: 0700 ) pode enfrentar uma multa sem precedentes por violar os regulamentos antilavagem de dinheiro estabelecidos pelo Banco Popular da China, informou o Wall Street Journal na segunda-feira.

Aqui está o que o WeChat Pay da Tencent fez de errado

O WeChat Pay da Tencent não cumpriu o regulamento que o obriga a verificar não apenas as identidades dos usuários e comerciantes que realizam transações em sua plataforma, mas também a fonte de seus fundos.

Consequentemente, evidências de “transações ilícitas” foram descobertas durante a inspeção de rotina do PBOC dos pagamentos móveis e serviços de carteira digital. Citando fontes anônimas, o relatório do WSJ disse que a multa potencial da Tencent pela violação pode chegar a pelo menos centenas de milhões de yuans.

Tanto a Tencent quanto o banco central da China ainda não fizeram um comentário oficial sobre a notícia.

A campanha da China contra a lavagem de dinheiro

O relatório vem mais de um mês depois que a China lançou uma campanha de três anos contra a lavagem de dinheiro.

Também vem endurecendo as regulamentações antitruste e de proteção de dados para as empresas de tecnologia, particularmente aquelas como Alibaba, Meituan e Tencent Holdings, que também são bastante ativas no espaço financeiro.

Também na segunda-feira, as ações chinesas listadas nos EUA dispararam à medida que uma nova onda de infecções por COVID na China provocou uma venda mais ampla na Ásia.