Binance ajuda autoridades indianas a desmantelar golpe de US$ 47 milhões no aplicativo de jogos Fiewin

A Diretoria de Fiscalização da Índia (ED) reprimiu um grande golpe em que a exchange de criptomoedas Binance ajudou a rastrear mais de US$ 47 milhões perdidos pelas vítimas.

De acordo com um anúncio de 25 de setembro da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume, desempenhou um papel crucial na investigação do golpe do aplicativo de jogos Fiewin, que atraiu usuários com falsas promessas de ganhos fáceis por meio de jogos online.

O ED, unidade especial da Índia para combater crimes financeiros, trabalhou junto com a Binance para descobrir a complexa rede de transações financeiras do golpe, levando à prisão de quatro indivíduos ligados à fraude.

Especificamente, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Binance ajudou a rastrear o fluxo de fundos lavados em várias carteiras de criptomoedas conectadas a uma bolsa global não identificada.

Fiewin, a plataforma no centro do golpe, inicialmente se promoveu como um aplicativo legítimo de jogos online, onde os usuários podiam ganhar dinheiro jogando minijogos. Novos usuários eram obrigados a recarregar seus saldos no aplicativo para participar.

No entanto, depois que os usuários acumulavam uma certa quantia, o aplicativo congelava suas contas, impedindo-os de recuperar seus fundos.

Após inúmeras reclamações das vítimas, as autoridades indianas entregaram o caso ao Departamento de Justiça, que descobriu que Fiewin fazia parte de uma rede criminosa internacional maior.

Investigações posteriores revelaram que fundos ilícitos foram canalizados por meio de uma mistura de contas bancárias e carteiras de moeda digital, criando uma rede complexa de transações difíceis de rastrear.

A Binance afirmou que a investigação ainda está em andamento e não divulgou se os US$ 47,6 roubados pelos golpistas foram recuperados.

Um representante do Departamento de Justiça da Índia reconheceu a assistência da Binance, descrevendo o papel da exchange como essencial para desvendar o golpe, acrescentando:

Presença da Binance na Índia

Esta não é a primeira colaboração da Binance com autoridades indianas, mas marca o primeiro esforço conjunto da exchange desde que se tornou uma entidade de relatórios oficialmente registrada após pagar uma multa de US$ 2,25 milhões e enfrentar uma proibição de sete meses por operar sem o registro necessário.

Em maio de 2024, as duas entidades colaboraram para descobrir o golpe E-Nugget, outra plataforma de jogos fraudulenta que conseguiu roubar mais de US$ 10 milhões de seus alvos. A Binance foi fundamental para rastrear o fluxo de fundos naquele caso também.

A Binance também está envolvida em uma disputa sobre sua propriedade da exchange indiana de criptomoedas WazirX.

No início deste mês, a bolsa esclareceu sua posição, afirmando que nunca concluiu a aquisição da WazirX, distanciando-se da empresa.

Embora um contrato tenha sido assinado, a Binance esclareceu que a aquisição não foi finalizada e que ela apenas forneceu serviços técnicos de carteira para a WazirX.