YouTuber MrBeast supostamente ligado ao escândalo de pump and dump de criptomoedas de US$ 10 milhões

O popular YouTuber MrBeast supostamente ganhou mais de US$ 10 milhões com esquemas de pump-and-dump de criptomoedas, de acordo com o detetive de blockchain SomaXBT.

De acordo com a SomaXBT, MrBeast, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, investiu em vários projetos de criptomoedas de baixa capitalização e usou sua influência para promovê-los, apenas para vender seus ativos depois que seu valor disparou.

Um esquema de pump-and-dump de criptomoedas envolve inflar artificialmente o preço de moedas menos conhecidas promovendo-as intensamente, geralmente por meio de influenciadores ou esforços coordenados.

Quando o preço dispara, os responsáveis pela promoção vendem seus ativos para obter lucro, fazendo com que o preço caia e deixando outros investidores com moedas sem valor ou desvalorizadas.

Entre os projetos vinculados à estrela do YouTube está o token SUPER do SuperFarmDAO, onde é alegado que MrBeast investiu US$ 100.000, recebeu 1 milhão de tokens SUPER e depois os vendeu por cerca de US$ 3,7 milhões.

O investigador alega ainda que MrBeast recebeu tokens adquiridos adicionais do SuperFarmDAO, elevando seus ganhos totais com este projeto para aproximadamente US$ 9 milhões.

Dizem que esse padrão de investimento e vendas rápidas foi repetido em outros projetos, como o Polychain Monsters (PMON), onde um investimento de US$ 25.000 rendeu ao MrBeast US$ 1,7 milhão, e o SHOPX, que supostamente arrecadou US$ 765.000 de um investimento semelhante.

Enquanto isso, outro projeto, o STAK, teria gerado US$ 1,25 milhão em lucro para o YouTuber.

A SomaXBT argumenta que essas atividades refletem esquemas clássicos de pump and dump que prejudicam investidores de varejo, pois os preços dos tokens sobem e depois caem depois que influenciadores como MrBeast vendem seus ativos.

Outros influenciadores mencionados na investigação incluem Lark Davis, CryptoBanter, KSI e outros, que também teriam se envolvido em esquemas semelhantes.

Na maioria dos casos, os traders que buscam capitalizar o hype ficam com nada além de criptomoedas inúteis, pois a liquidez seca após uma queda considerável.

Segundo o investigador, tais atividades, se conduzidas em mercados de ações tradicionais, provavelmente atrairiam o escrutínio regulatório.

Críticas da comunidade

A investigação da SomaXBT faz parte de um debate mais amplo sobre promoções de tokens apoiadas por influenciadores no mercado de criptomoedas, com muitos questionando a ética de tais práticas.

Mike Kremer, engenheiro de dados da Messari, criticou a prática em um boletim informativo de agosto, alegando que esse tipo de atividade é prejudicial tanto para os projetos envolvidos quanto para o setor como um todo.

Um sentimento semelhante foi ecoado recentemente pelo colega pesquisador ZachXBT, que citou o influenciador de criptomoedas Ansem como exemplo, acusando-o de promover tokens de baixa capitalização para orquestrar esquemas de pump-and-dump envolvendo o hype em torno de moedas meme.

Em outro desenvolvimento, o Departamento de Justiça dos EUAacusou 18 indivíduos e empresas de manipular mercados de criptomoedas. Isso marcou o primeiro processo criminal de empresas financeiras envolvidas em esquemas de criptomoedas.

Entre os implicados estão ZM Quant, CLS Global, MyTrade e Gotbit.

Eles supostamente inflacionaram os preços dos tokens por meio de negociações de lavagem e práticas enganosas, levando à apreensão de US$ 25 milhões em criptomoedas.

Em 2022, uma ação coletiva foi movida contra vários influenciadores de mídia social e celebridades, incluindo Soulja Boy e Jake Paul, por seu envolvimento na promoção do token Safemoon.

Os investidores receberam promessas de altos retornos, o que levou a um pico no volume de negociação antes que o valor do token despencasse. Os executivos da Safemoon deixaram o projeto durante a crise, deixando muitos investidores com perdas substanciais.