FBI recupera US$ 8,3 milhões em golpe de criptomoeda em banco do Kansas: vítimas receberão restituição

O Federal Bureau of Investigation (FBI) recuperou US$ 8,3 milhões em fundos roubados conectados a um esquema de criptomoeda que levou ao colapso do Heartland Tri-State Bank, no Kansas.

Essa recuperação fornece uma medida de restituição para 30 vítimas, incluindo membros da comunidade que confiaram seus investimentos ao antigo CEO do banco.

O colapso do Heartland Tri-State Bank

Shan Hanes, ex-presidente-executivo do Heartland Tri-State Bank, foi condenado a 293 meses de prisão por desviar US$ 47,1 milhões em um golpe de criptomoeda que acabou causando a falência do banco, de acordo com uma reportagem da Associated Press.

Embora a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tenha segurado e reembolsado os US$ 47,1 milhões perdidos pelos clientes, o esquema resultou em uma perda separada de US$ 9 milhões para os investidores do banco.

A recente recuperação de US$ 8,3 milhões pelo FBI representa um passo significativo para compensar esses investidores.

A procuradora dos EUA Kate E. Brubacher declarou que o Departamento de Justiça, por meio da condenação e sentença de Hanes, garantiu justiça para as vítimas, e esta ordem judicial agora fornece algum alívio financeiro.

Anatomia de um golpe de "abate de porcos"

Registros judiciais revelam que o esquema ocorreu durante o verão de 2023. Em um período de oito semanas, Hanes executou 11 transferências eletrônicas, totalizando US$ 47,1 milhões, de contas de clientes.

Ele acreditava que esses pagamentos eram necessários para finalizar investimentos e sacar dinheiro em um site de criptomoedas.

Os promotores descreveram o golpe como um esquema clássico de "abate de porcos", em que as vítimas são manipuladas para investir pesadamente em criptomoedas, apenas para ver seus fundos desaparecerem.

Hanes investiu inicialmente o que ele acreditava ser US$ 5.000 em criptomoeda no final de 2022, seguindo instruções de um indivíduo com quem ele se comunicou via WhatsApp.

Nos meses seguintes, ele investiu fundos de sua igreja e de um clube de investimentos antes de recorrer ao desvio de contas de clientes, o que levou ao colapso do banco.