Como um golpe criptográfico de US$ 1 milhão atraiu investidores vietnamitas com tesouros antigos

Uma criptomoeda falsa resultou em perdas de milhões para vários residentes vietnamitas que esperavam obter ganhos que mudariam suas vidas com seus investimentos.

Recentemente, a polícia da cidade vietnamita de Hanói prendeu vários suspeitos que tinham ligações com uma empresa local que se autodenominava “Million Smiles”.

A empresa duvidosa teria roubado mais de 30 bilhões de dongs vietnamitas, cerca de 300 milhões de moradores locais e 100 empresas.

Uma criptomoeda apoiada por tesouros antigos

De acordo com a mídia local VTV, a Million Smiles se apresentou como uma corporação humanitária que trabalhava em benefício da sociedade.

Eles vendiam sonhos de riqueza com pequenos investimentos, prometendo retornos que mudariam a vida e liberdade financeira por meio de sua chamada moeda Quantum Financial System (QFS).

Para as vítimas da elaborada fraude, o QFS não era uma criptomoeda comum.

Era um ativo supostamente apoiado por tesouros antigos e ativos patrimoniais, transmitidos por gerações e preservados por proeminentes dinastias familiares.

Aqueles dispostos a apostar no sucesso futuro desses ativos antigos adquiririam a moeda QFS da Million Smiles, que atraía vítimas desavisadas, alegando que os primeiros a investir seriam capazes de gerar bilhões quando o valor do token disparasse no futuro.

Para incentivar ainda mais seus clientes, a Million Smiles prometeu aos proprietários do QFS acesso ao ecossistema financeiro do QFS, onde tanto indivíduos quanto empresas poderiam adquirir empréstimos sem precisar pagar juros ou oferecer qualquer tipo de garantia.

Com esse argumento, a empresa fraudulenta solicitou investimentos variando de 4 a 5 milhões de VND (aproximadamente US$ 190) por moeda para indivíduos e 39 milhões de VND (cerca de US$ 1.350) por moeda para empresas.

Quando a polícia desmantelou a operação, os golpistas já haviam roubado cerca de 30 bilhões de VND (US$ 1,25 milhão) de suas vítimas, algumas das quais eram pessoas de baixa renda.

Entre eles, havia um trabalhador florestal de Yên Bái que investiu 39 milhões de VND (US$ 1.350) e acabou com uma criptomoeda sem valor e sem respaldo.

Uma parte do dinheiro obtido com o crime foi usada para adquirir espaços de escritórios luxuosos em áreas de vilas de luxo, a fim de dar mais legitimidade a todo o ato.

Líderes capturados

De acordo com o relatório da VTV, a polícia está investigando o Diretor Geral da "Million Smiles", juntamente com outras sete pessoas ligadas ao esquema fraudulento de criptomoedas QFS.

Uma batida foi realizada na sede da empresa e as autoridades apreenderam documentos, computadores e outras evidências, revelando a extensão da operação e suas atividades fraudulentas.

Além disso, as autoridades conseguiram impedir uma próxima reunião promocional programada para receber 300 potenciais investidores no Thiên Đường Bảo Sơn, em Hanói. O evento tinha como objetivo promover ainda mais a fraudulenta moeda QFS.

A polícia também emitiu um aviso pedindo às vítimas do golpe que se manifestem e denunciem seus casos para garantir que seus direitos e interesses sejam protegidos pela lei.

Com as criptomoedas dominando as manchetes, graças ao seu papel crescente na política global e à histórica alta do Bitcoin acima de US$ 100 mil, os golpistas aproveitaram o momento para criar esquemas elaborados para explorar o hype.

Como relatado anteriormente pela Invezz, fraudes de investimento representaram aproximadamente 71% dos US$ 5,6 bilhões roubados do setor cripto no ano passado.