Cazaquistão bloqueia mais de 3.500 crypto exchanges ilegais em grande repressão regulatória

O Cazaquistão bloqueou mais de 3.500 plataformas de trading ilegal de criptomoedas on-line até o momento, de acordo com o órgão regulador financeiro do país.

Um anúncio feito em 6 de janeiro pela Agência de Monitoramento Financeiro da República do Cazaquistão (AFM) afirma que o país continuou os esforços para derrubar as exchanges de criptomoedas que violam as leis de ativos digitais do país.

Em 2024, o regulador, em colaboração com o Comitê de Segurança Nacional e o Ministério da Cultura e Informação, derrubou 36 entidades ilegais que operavam sem autorização.

Essas plataformas tinham um faturamento de aproximadamente 60 bilhões de tenge cazaque e agora foram liquidadas, disse a agência no anúncio, acrescentando que apreendeu 4,8 milhões de stablecoins USDT emitidas pela Tether como parte da repressão.

Entre as plataformas que foram derrubadas, a agência descobriu dois esquemas piramidais e conseguiu recuperar 545.000 USDT, que foram devolvidos às vítimas. Outros 120.000 USDT foram congelados.

Notably, os reguladores cazaques bloquearam o acesso a mais de 3.500 exchanges de criptomoedas on-line ao longo de sua repressão de vários anos.

Somente em 2023, a agência bloqueou 980 plataformas não licenciadas e iniciou investigações sobre suspeitas de atividades de lavagem de dinheiro.

De acordo com os reguladores, as exchanges criptomoedas bloqueadas não conseguiram manter os padrões adequados de diligência e relatórios, o que as tornou vulneráveis ao uso indevido por criminosos, especialmente golpistas e traficantes de drogas, para atividades como lavagem de dinheiro e transferência ilegal de fundos.

As autoridades prometeram continuar intensificando seus esforços nesse sentido, colaborando com parceiros internacionais e melhorando as ferramentas de monitoramento de transações financeiras.

Também foi elaborado um novo projeto de lei que introduz penalidades para aqueles que forem pegos envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro.

Cazaquistão reforça supervisão de criptomoedas

Enquanto as exchanges não licenciadas enfrentam restrições, as plataformas regulamentadas continuam a atender ao mercado local de criptomoedas, que testemunhou um crescimento notável no ano passado.

De acordo com um relatório da RISE Research e Freedom Horizons, a população do Cazaquistão que possui criptomoedas dobrou, de 4% em 2022 para cerca de 8% em 2024.

Como tal, importantes corretoras estrangeiras, como Binance e ByBit, buscaram licenças para operar no país.

No entanto, o governo tem mantido um ambiente regulatório rígido, marcado por ações de fiscalização que vão além das simples exchanges criptomoedas.

Em outubro do ano passado, o presidente da AFM, Zhanat Elimanov, declarou que a agência também concentraria seus esforços na mineração de criptomoedas e no monitoramento de transações ilegais envolvendo ativos digitais.

Na época, o regulador relatou o desmantelamento de várias operações ilegais de mineração e a apreensão de cerca de 4.000 equipamentos de mineração.

No mesmo mês, o AFM também publicou projetos de lei que propunham controles mais rigorosos sobre transações relacionadas a criptomoedas, incluindo o bloqueio de transferências para plataformas no exterior sem registro local e o limite de transações mensais em bolsas de valores não licenciadas em 100.000 tenge.