Fundadores da EmpiresX são multados em mais de US$ 130 milhões por esquema fraudulento de criptomoedas

O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida impôs multas superiores a US$ 130 milhões aos fundadores da EmpiresX, uma plataforma de investimentos que supostamente prometia retornos altíssimos, mas entregou engano e prejuízo financeiro.

A decisão do tribunal foi tomada após uma ação movida pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) em 30 de junho de 2022. Após os réus não responderem, uma sentença por abandono foi emitida, resultando nas pesadas penalidades.

Emerson Pires e Flavio Goncalves, os gênios brasileiros por trás da EmpiresX, foram considerados pelo Tribunal Distrital como os responsáveis por orquestrar um esquema que enganou investidores por meio de promessas de investimentos lucrativos em criptomoedas.

A dupla, juntamente com o sócio Joshua Nicholas, foi acusada de usar indevidamente fundos de investidores para fins pessoais, incluindo compras de luxo e viagens, enquanto mostrava lucros fictícios em investimentos inexistentes.

Os fundadores da EmpiresX fugiram para o Brasil

Os fundadores foram ordenados coletivamente a pagar US$ 32,1 milhões em restituição por seus ganhos ilícitos e US$ 96,5 milhões adicionais em penalidades civis.

Joshua Nicholas, que já se declarou culpado de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, enfrenta suas próprias penalidades de US$ 289.000 em restituição e US$ 867.000 em multas civis.

Os investigadores rastrearam aproximadamente US$ 40 milhões que foram canalizados para o esquema EmpiresX, com parte deles convertidos em criptomoedas como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e USDT do Tether.

As autoridades conseguiram recuperar cerca de US$ 22,8 milhões em moedas digitais dos fundadores, proporcionando algum alívio aos investidores enganados.

Além das penalidades financeiras, o tribunal emitiu ordens permanentes de proibição contra Pires, Goncalves e Nicholas, efetivamente proibindo-os de participar dos mercados financeiros dos EUA.

Após tomarem conhecimento das acusações, Pires e Goncalves teriam fugido para o Brasil, onde permanecem fora do alcance devido às leis brasileiras que proíbem a extradição de seus nacionais.

Mudança na regulamentação de criptomoedas pela CFTC dos EUA sob o presidente Donald Trump

O desastre da EmpiresX chega em um momento crucial para a regulamentação de criptomoedas nos EUA.

A presidente interina da CFTC, Caroline Pham, anunciou em 5 de fevereiro uma mudança em relação ao que foi chamado de "regulamentação por meio de aplicação da lei", uma prática mais prevalente durante a administração anterior.

Em vez disso, haverá um foco no realinhamento das forças-tarefa para melhorar a supervisão do mercado e a confiança do público.

Brian Young, Diretor de Fiscalização da CFTC, enfatizou a importância dessas mudanças, afirmando que elas foram projetadas para manter a confiança do público na integridade dos mercados financeiros.

O caso EmpiresX pode servir como um alerta para outros no crescente espaço das criptomoedas, sinalizando que os órgãos reguladores estão intensificando seu foco na fraude em investimentos em criptomoedas.