Notícias de criptomoedas na América Latina: Interpol mira líder do golpe Daily Cop, Guatemala avança na regulamentação de criptomoedas

A cena criptográfica da América Latina continua a evoluir, com novos produtos e expansões regionais que destacam seu rápido crescimento.

A notícia mais notável desta semana é que um juiz em Cali, Colômbia, emitiu um mandado de prisão para Juan José Benavides Velasco, o suposto chefe da operação Daily Cop, e solicitou um alerta vermelho da Interpol para iniciar uma caçada mundial.

Por outro lado, a Guatemala está avançando para regulamentar as atividades de criptomoedas no país, à medida que o setor se expande rapidamente.

Interpol mira o líder do esquema de criptomoedas fraudulentas, Daily Cop

O tribunal colombiano deu um passo importante no caso da Daily Cop, envolvendo uma empresa que se promoveu como a primeira criptomoeda do país, mas que agora é acusada de fraudar mais de 150 investidores.

De acordo com o Ministério Público, a empresa prometia retornos mensais de 12% e operava como uma pirâmide financeira.

Um juiz em Cali expediu um mandado de prisão para Juan José Benavides Velasco, o suposto chefe da operação, e solicitou um alerta vermelho da Interpol para iniciar uma caçada mundial.

Benavides escapou da Colômbia em 2022, e seu paradeiro é desconhecido. Ele foi acusado de conspiração para cometer um crime, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro.

As autoridades suspeitam que ele tenha recebido pelo menos 100 bilhões de pesos colombianos de investidores para comprar artigos de luxo e casas, além de lavar dinheiro ilícito por meio de empresas de fachada.

Apesar das grandes promessas, os investidores nunca receberam os retornos previstos, o que causou indignação e exigiu ação judicial.

A situação se agravou quando surgiram relatos que ligavam o esquema a pagamentos ilegais à candidatura presidencial de Gustavo Petro em 2022.

De acordo com o depoimento do CEO da Spartan Hill, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, as viagens de campanha podem ter sido pagas com fundos da Daily Cop e coordenadas com o ex-embaixador Armando Benedetti.

Enquanto as investigações continuam, as autoridades colombianas esperam prender todos os criminosos e recuperar os bens saqueados.

Guatemala toma medidas para regulamentar criptomoedas para inclusão financeira.

Shirley Rivera, deputada guatemalteca, apresentou a "Lei de Criptomoedas da Guatemala", que visa regulamentar o uso de ativos criptográficos no país e legalizá-los como forma de pagamento voluntário.

A ideia enfatiza a expansão da inclusão financeira por meio da inovação tecnológica, em vez de tornar as criptomoedas moeda de curso legal.

A medida contém 15 reformas em seus artigos, divididas em três seções, com foco em transparência, proteção ao usuário e prevenção de fraudes. Se aprovada, entrará em vigor oito dias após a aprovação final.

A Superintendência de Bancos e o Ministério Público fariam o controle regulatório, garantindo o cumprimento das normas e monitorando fraudes.

Um elemento importante é a promoção de moedas virtuais estáveis (stablecoins) respaldadas pelo quetzal ou pelo dólar americano, que oferecem aos consumidores uma alternativa mais estável às criptomoedas voláteis, como o Bitcoin.

Para incentivar a adoção responsável, recomenda-se a implementação de iniciativas educacionais e possíveis isenções fiscais.

Primeiro Dia Binance celebrado no Peru

A Binance escolheu o Peru para sediar seu primeiro Binance Day, demonstrando o crescente interesse da empresa na América Latina.

O evento, que ocorreu em 30 de maio em Lima, tinha como objetivo conectar a comunidade local de criptomoedas com líderes regionais por meio de educação, palestras e uma demonstração do ecossistema Web3.

O Diretor-Geral da Binance para a América Latina, Daniel Acosta, destacou a importância deste evento, afirmando que ele reforça a crença da Binance no potencial do Peru e no crescente negócio de criptomoedas e blockchain na região.

O momento é notável, pois coincide com o 15º aniversário da transação inicial do Bitcoin, que marcou a transição das criptomoedas para ativos financeiros importantes.

O Binance Day consistiu em duas sessões principais: masterclasses matinais sobre os fundamentos da blockchain e Web3, seguidas por painéis à tarde com profissionais do setor discutindo regulamentação, segurança, IA e as preocupações específicas da América Latina.