Doi arestați într-o înșelătorie de inginerie socială de 243 de milioane de dolari care vizează creditorul Genesis

Două persoane au fost arestate în legătură cu un furt de 243 de milioane de dolari care vizează un creditor al companiei comerciale Genesis, acum dispărută.

Arestările au venit după o investigație a cercetătorului blockchain ZachXBT, care a descoperit cum victima a fost înșelată de o escrocherie de inginerie socială pe 19 august.

Escrocii, dându-se drept agenți de asistență clienți pentru Gemini, au orchestrat furtul obținând acces la fondurile victimei.

Investigatorul Blockchain ZachXBT a jucat un rol esențial în dezvăluirea schemei, urmărind activitățile vinovaților prin rețelele sociale și rețelele blockchain.

Escrocheria a implicat furtul a 4.064 Bitcoin, declanșând eforturi de recuperare a activelor pierdute și aruncând lumină asupra riscurilor tot mai mari în spațiul criptomonedei.

Escrocii fură 4.064 Bitcoin

Infractorii, identificați ca Malone Iam, Veer Chetal și Jeandiel Serrano, au mutat 4.064 de bitcoini furați prin diferite schimburi de criptomonede, inclusiv Binance și Thorswap, în încercarea de a-și acoperi urmele.

De asemenea, au convertit Bitcoin-urile în alte criptomonede precum Litecoin, Ethereum și Monero pentru a ascunde și mai mult fondurile.

Procesul a făcut din ce în ce mai dificilă urmărirea bunurilor furate.

Cu toate acestea, eforturile ZachXBT, în colaborare cu CF Investigators și ZeroShadow, au condus la o descoperire parțială.

Aproximativ 9 milioane USD în active au fost înghețate cu succes în mai multe schimburi.

Deși aceasta reprezintă doar o fracțiune din totalul furat, investigațiile sunt în desfășurare în speranța recuperării fondurilor rămase.

Într-o expoziție nemaipomenită a câștigurilor lor rău obținute, escrocii s-au dus la o sifonie de cheltuieli de lux, etalându-și averea în Los Angeles și Miami.

Grupul a distribuit videoclipuri cu achiziții scumpe, inclusiv mașini de lux și petreceri sălbatice în cluburi exclusive.

Aceste sărbători publice împărtășite pe rețelele de socializare au jucat un rol cheie în anchetă, oferind anchetatorilor indicii valoroase despre identitățile și locația lor.

Stilul de viață generos al infractorilor nu numai că a evidențiat amploarea înșelătoriei, dar a reflectat și îndrăzneala tot mai mare a criminalilor care operează în spațiul criptomonedei.

Prezentarea lor flagrată a bunurilor furate a condus în cele din urmă la o analiză suplimentară de către echipele de aplicare a legii și de criminalistică blockchain.

Au fost arestate, un suspect încă în libertate

Pe 18 septembrie, doi dintre escroci, Iam și Serrano, au fost arestați în Los Angeles.

Al treilea suspect, Chetal, rămâne în libertate, autoritățile urmărind activ pistele pentru a-l localiza.

Anchetatorii analizează și posibilitatea ca în timpul arestărilor să fi fost confiscate fonduri suplimentare, deși nu a fost confirmată nicio sumă oficială.

Cazul rămâne deschis, deoarece oamenii legii lucrează pentru reținerea suspectului rămas și recuperarea mai multor bunuri furate.

Analiza în lanț sugerează că ar putea fi posibile alte confiscări, deși o mare parte din cripto-urile furate rămân nedescoperite.

Ultima lovitură pentru Genesis Global

Această fraudă este cea mai recentă lovitură pentru Genesis Global, o subsidiară a Digital Currency Group (DCG), care este deja implicată în dificultăți financiare.

Genesis datorează 4 miliarde de dolari celor peste 100.000 de creditori, iar datoriile sale totale se ridică la 10 miliarde de dolari.

Compania a fost grav afectată de prăbușirea marilor giganți criptografici FTX și Three Arrows Capital, ambele fiind legate de eșecul ecosistemului blockchain Terraform al lui Do Kwon.

Escrocheria Genesis Global nu a făcut decât să se adauge la creșterea tensiunii financiare a creditorului, evidențiind vulnerabilitățile de pe piața de creditare cripto.

Pe măsură ce compania se străduiește să-și navigheze datoriile, acest incident subliniază importanța măsurilor de securitate sporite în industria cripto.