De ce FBI și-a creat propriul token cripto numit „NexFundAI”

Într-o mișcare revoluționară, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a acuzat optsprezece persoane și companii pentru manipularea piețelor criptomonedei, marcând prima urmărire penală a firmelor de servicii financiare implicate în astfel de activități.

Cazul, desigilat de un judecător federal miercuri, dezvăluie o schemă sofisticată care vizează umflarea valorii jetoanelor criptomonede prin practici ilegale.

În centrul investigației a fost abordarea unică a Biroului Federal de Investigații (FBI): crearea propriului token de criptomonedă, numit NexFundAI, și o companie falsă care să se infiltreze și să expună aceștia care orchestrează manipularea pieței.

Plângerea DOJ subliniază modul în care această operațiune sub acoperire a vizat o firmă de criptomonede proeminentă cu o valoare de piață de mai multe miliarde de dolari.

Primul dosar penal împotriva firmelor financiare în cripto

Acest caz reprezintă prima dată când DOJ a acuzat firmele financiare, spre deosebire de persoane fizice, pentru manipularea pieței legate de cripto.

Anterior, DOJ l-a urmărit penal pe Avraham Eisenberg, care a fost condamnat în aprilie pentru implicarea sa în manipularea platformei Mango Markets.

Operațiunea FBI a introdus însă un nou nivel de creativitate în tacticile de aplicare a legii.

Potrivit unui raport din Fortune, Jodi Cohen, agentul special care conduce biroul FBI din Boston, a declarat că agenția a făcut un „pas fără precedent” în proiectarea unui nou token de criptomonedă și în utilizarea acestuia ca momeală pentru a atrage presupușii manipulatori.

Această strategie, potrivit lui Cohen, a jucat un rol esențial în capturarea celor responsabili pentru creșterea artificială a prețurilor token-urilor.

Schemă veche într-o nouă industrie

În timp ce criptomoneda poate fi un peisaj financiar relativ nou, metodele folosite pentru a o manipula nu sunt.

Plângerea descrie tacticile de manipulare folosite de inculpați, cum ar fi wash trading - o practică în care ordinele false de cumpărare și vânzare sunt create pentru a simula cererea pieței - ca o „schemă veche de un secol”.

Manipularea pieței este o problemă cunoscută în sectorul criptomonedei de ani de zile.

Bursele offshore, în special, sunt renumite pentru umflarea prețurilor token-urilor, unii analiști estimând că până la 50% sau mai mult din toate volumele de tranzacționare sunt stimulate artificial prin practici înșelătoare.

NexFundAI: un token creat pentru a expune frauda

Crearea de către FBI a NexFundAI, care a funcționat pe blockchain-ul Ethereum, a permis agenților să se apropie de jucătorii cheie de pe piață sub pretextul căutării serviciilor ilicite.

Unul dintre inculpați, care s-a referit la el însuși drept „mindiul”, a descris modul în care compania sa a folosit roboți automati pentru a executa ordine de cumpărare și vânzare simultană pe bursele centralizate pentru a crește volumul de tranzacționare.

În septembrie, inculpatul a solicitat o plată în avans de 2.000 de dolari pentru serviciile sale și, recent, ca și săptămâna trecută, roboții companiei sale încă efectuau tranzacții de spălare de milioane de dolari.

Oamenii legii au intervenit în cele din urmă, dezactivând roboții.

În mod interesant, potrivit DEX Screener, un serviciu de urmărire a prețurilor cripto, NexFundAI este încă tranzacționat activ cu o capitalizare de piață de aproximativ 237.000 USD, chiar și după criză.

Saitama și Gotbit: o schemă de pompare și descărcare de 7,5 miliarde de dolari

Printre jucătorii cheie în această schemă a fost Saitama, o firmă cripto cu sediul în Massachusetts.

Potrivit DOJ, Saitama a colaborat cu un creator de piață numit Gotbit pentru a umfla valoarea jetonului său la un nivel extraordinar de 7,5 miliarde de dolari.

Se presupune că directorii de la Saitama își vindeau jetoanele în secret, obținând profituri de zeci de milioane de dolari de pe piața umflată.

Gotbit, care anterior fusese semnalat pentru comportament neetic, a jucat un rol semnificativ în această manipulare.

Un cofondator al Gotbit a recunoscut la CoinDesk în 2019 că practicile companiei „nu erau în întregime etice”.

Acuzații internaționali și acțiuni legale mai largi

Mai mulți inculpați au activat la nivel internațional, cu jucători cheie cu sediul în Portugalia și Rusia.

Cinci dintre inculpați au pledat deja vinovați sau au fost de acord să coopereze cu DOJ în schimbul unor pedepse mai blânde.

Pe lângă acuzațiile penale aduse de DOJ, Securities and Exchange Commission (SEC) a depus plângeri civile separate, acuzând firmele de creație de piață că au încălcat legile SUA privind valorile mobiliare.

Acest caz creează un precedent semnificativ în lumea reglementării criptomonedelor și ar putea semnala o poziție mai agresivă a autorităților americane în combaterea practicilor frauduloase din industrie.

Acțiunea de succes a DOJ, susținută de activitatea sub acoperire a FBI, evidențiază sofisticarea tot mai mare a forțelor de ordine în abordarea crimelor financiare în era digitală.