Cum poliția sud-coreeană a spart frauda criptografică de 230 de milioane de dolari care vizează investitori în vârstă

Yonhap News a raportat că poliția provincială de sud Gyeonggi din Coreea de Sud a arestat 215 de persoane implicate într-o schemă vastă de cvasi-investiții care vizează peste 15.000 de victime, în mare parte persoane de vârstă mijlocie și în vârstă.

Operațiunea frauduloasă, condusă de un YouTuber cu 620.000 de abonați, ar fi escrocat 325,6 miliarde de woni (230 de milioane de dolari) prin promovarea a 28 de monede digitale, atrăgând investitorii cu promisiuni cu randament ridicat.

Arestările au fost efectuate în urma unei anchete privind înșelătoria, care se pare că a avut loc între decembrie 2021 și martie 2023 și a implicat jetoane false, publicitate înșelătoare și furt de identitate pentru a obține împrumuturi în numele investitorilor nebănuiți.

Schema frauduloasă a adunat miliarde care vizează investitorii sud-coreeni

Firma de cvasi-investiții frauduloasă din spatele acestei operațiuni a atras o sumă vastă, strângând 325,6 miliarde de woni (aproximativ 230 de milioane de dolari) de la 15.304 investitori.

Domnul A, pseudonimul YouTuber și presupusul lider al schemei, a promovat aceste investiții, inclusiv șase monede listate la bursele de peste mări, majoritatea token-urilor fiind lipsite de valoare și nesuportate de niciun activ autentic.

Multe victime au fost convinse să investească sume substanțiale, unele ajungând până la 1,2 miliarde de woni (peste 852.000 de dolari).

Folosind expresii atrăgătoare precum „de 20 de ori mai mult decât principalul” și „O șansă de a-ți schimba destinul”, firma frauduloasă i-a vânat pe cei care suferiseră deja pierderi financiare.

Dl A ar fi îndemnat indivizii să vândă active valoroase, inclusiv case, să investească în jetoane, pretinzând în același timp că oferă compensații pentru pierderile anterioare prin monede cu profit ridicat.

Această strategie i-a văzut pe mai mulți investitori vânzându-și apartamentele pentru a finanța achiziții de simboluri, ademeniți de promisiuni care în cele din urmă au fost fără temei.

Furtul de identitate și uzurparea identității organismelor de reglementare au agravat pierderile

Investigațiile ulterioare au arătat că grupul și-a uzurpat identitatea Serviciului de Supraveghere Financiară din Coreea de Sud, folosind ID-uri și numere de telefon false pentru a câștiga încredere. Ei au colectat informații de identitate de la investitori, sub pretenția de a compensa pierderile, și au folosit aceste detalii pentru a solicita împrumuturi de credit.

Poliția a urmărit peste 1.400 de conturi legate de escrocherie, cartografiind fluxul de fonduri ilicite, în timp ce grupul a continuat să înșele investitorii sub diferite forme.

Domnul A s-a eschivat de eforturile inițiale ale poliției, părăsind Coreea de Sud prin Hong Kong și Singapore, înainte de a fi reținut în cele din urmă în Australia.

Autoritățile sud-coreene au confiscat 22 de bitcoini în valoare de 1,9 milioane de dolari la prețurile curente, pe lângă confiscarea activelor evaluate la 47,8 miliarde de woni (34 de milioane de dolari).

Aceste capturi, deși sunt substanțiale, acoperă doar o fracțiune din fondurile colectate în timpul operațiunii.

Vulnerabilitatea în creștere în rândul investitorilor vârstnici în escrocherii cripto

Escrocheria a scos în evidență o tendință alarmantă: vulnerabilitatea sporită a investitorilor în vârstă pe piața criptomonedei.

Mulți sud-coreeni de vârstă mijlocie și vârstnici vizați de acest grup au fost atrași de investițiile cripto cu promisiuni de rentabilitate substanțială, care va schimba viața, ilustrând nevoia de protecții mai puternice.

Acest caz subliniază consecințele potențiale ale fraudei necontrolate în peisajul activelor digitale în evoluție rapidă, mai ales pe măsură ce înșelătoriile devin mai sofisticate în abordările și amploarea lor de marketing.

Ca răspuns la creșterea schemelor frauduloase, autoritățile sud-coreene intensifică eforturile de a proteja investitorii de escrocherii legate de cripto.

Acest caz face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Unității de Investigare a Crimelor Economice și Anticorupție din Coreea de Sud pentru a combate criminalitatea financiară din sectorul criptomonedei.

Rezidența recentă reflectă concentrarea autorităților asupra urmăririi activelor digitale și implementării unei supravegheri stricte de reglementare pentru a preveni viitoarele cazuri de exploatare financiară în masă.