Kazahstanul blochează peste 3.500 de schimburi criptografice ilegale în cadrul unor măsuri de represiune majoră de reglementare

Kazahstanul a blocat până în prezent peste 3500 de platforme online ilegale de tranzacționare cu criptomonede, potrivit organului de supraveghere financiar al națiunii.

Un anunț din 6 ianuarie al Agenției de Monitorizare Financiară a Republicii Kazahstan (AFM) afirmă că națiunea a continuat eforturile de a elimina schimburile cripto care încalcă legile țării privind activele digitale.

În 2024, autoritatea de reglementare, în colaborare cu Comitetul de Securitate Națională și Ministerul Culturii și Informației, a doborât 36 de entități ilegale care au funcționat fără autorizație.

Aceste platforme au avut o cifră de afaceri de aproximativ 60 de miliarde de tenge kazah și au fost acum lichidate, a spus agenția în anunț, adăugând că a confiscat 4,8 milioane de monede stabile USDT emise de Tether ca parte a represiunii.

Printre platformele care au fost date jos, agenția a descoperit două scheme piramidale și a reușit să recupereze 545.000 USDT, care au fost returnați victimelor. În plus, 120.000 USDT au fost înghețați.

În special, autoritățile de reglementare din Kazahstan au blocat accesul la peste 3.500 de schimburi de criptomonede online în cursul represiunii lor de mai mulți ani.

Numai în 2023, agenția a blocat 980 de platforme fără licență în timp ce a lansat investigații asupra activităților suspectate de spălare a banilor.

Potrivit autorităților de reglementare, schimburile de criptomonede blocate nu au reușit să respecte standardele adecvate de due diligence și raportare, ceea ce le-a făcut vulnerabile la utilizarea abuzivă de către infractorii, în special escrocii și traficanții de droguri, pentru activități precum spălarea banilor și transferul ilegal de fonduri.

Autoritățile au promis că vor continua să-și intensifice eforturile în acest sens prin colaborarea cu parteneri internaționali și îmbunătățirea instrumentelor de monitorizare a tranzacțiilor financiare.

De asemenea, a fost elaborată o nouă legislație care introduce sancțiuni pentru cei aflați în activități de spălare a banilor.

Kazahstanul înăsprește supravegherea cripto

În timp ce schimburile fără licență se confruntă cu restricții, platformele reglementate continuă să servească piața cripto locală, care a cunoscut o creștere notabilă în ultimul an.

Potrivit unui raport de la RISE Research și Freedom Horizons, populația Kazahstanului care deține criptomonede s-a dublat, de la 4% în 2022 la aproximativ 8% în 2024.

Ca atare, burse proeminente precum Binance și ByBit au căutat licențe pentru a opera în țară.

Cu toate acestea, guvernul a menținut un mediu de reglementare rigid, marcat de acțiuni de aplicare care se extind dincolo de doar schimburile de criptomonede.

În octombrie anul trecut, președintele AFM, Zhanat Elimanov, a declarat că agenția își va concentra, de asemenea, eforturile pe cripto mining și monitorizarea tranzacțiilor ilegale care implică active digitale.

La acea vreme, autoritatea de reglementare a raportat că a desființat mai multe operațiuni miniere ilegale și a confiscat aproximativ 4.000 de platforme miniere.

În aceeași lună, AFM a publicat, de asemenea, proiecte de lege care propuneau controale mai stricte asupra tranzacțiilor legate de cripto, inclusiv blocarea transferurilor către platforme de peste mări fără înregistrare locală și plafonarea tranzacțiilor lunare la bursele fără licență la 100.000 tenge.