Upbit din Coreea de Sud a lovit cu notificare de suspendare pentru mai multe încălcări

Autoritățile de reglementare din Coreea de Sud au emis o notificare de suspendare pentru schimbul de criptomonede Upbit, după ce se presupune că nu a reușit să implementeze standardele adecvate Know Your Customer (KYC).

Pe 9 ianuarie, Upbit, una dintre cele mai mari burse de criptomonede din țară, a primit o notificare de suspendare din partea Unității de Informații Financiare (FIU) a Comisiei de Servicii Financiare (FSC) din Coreea de Sud pentru încălcarea normelor KYC și împotriva spălării banilor.

Potrivit rapoartelor locale, FSC a avertizat că bursa ar putea analiza restricții care l-ar împiedica să integreze noi clienți timp de până la șase luni, dacă autoritatea de reglementare consideră de cuviință.

Cu toate acestea, utilizatorii care se află deja pe platformă nu ar fi afectați de suspendare.

Chiar dacă Upbit a primit notificarea în această lună, a fost controlat din noiembrie 2024.

În timpul unei inspecții la fața locului, ca parte a procesului de reînnoire a licenței bursei, autoritățile de reglementare au găsit aproximativ 700.000 de cazuri în care nu a fost implementat un proces de due diligence adecvat.

Mai mult, bursa a fost acuzată și că desfășoară afaceri cu entități neînregistrate de peste mări.

În apărarea sa, Upbit a spus că este dificil să identifice operatorii străini în lanț, dar a subliniat că nu are intenția de a încălca cerințele de reglementare.

În conformitate cu Legea privind informațiile speciale privind tranzacțiile financiare, bursele din Coreea de Sud sunt obligate să se înregistreze la FIU, să raporteze tranzacțiile suspecte, să se asigure că există măsuri adecvate de due diligence și să evite angajarea în tranzacții cu entități neînregistrate.

Nerespectarea poate duce la sancțiuni severe, inclusiv amenzi, suspendarea operațiunilor sau chiar revocarea licenței.

Numai pentru încălcările sale KYC, Upbit urmărește o amendă cumulată de peste 48 de miliarde de dolari, deoarece sancțiunile pot ajunge până la 100 de milioane de won coreeni per caz.

Reînnoirea licenței bursei a fost deja suspendată în noiembrie, iar de această dată, compania are până pe 20 ianuarie pentru a-și transmite feedback-ul cu privire la constatările UIF, urmând ca până pe 21 ianuarie să se ia o decizie finală cu privire la penalități.

Istoricul controlului de reglementare al lui Upbit

Din păcate, aceasta nu este prima dată când schimbul este controlat.

În octombrie anul trecut, FSC a declarat că va investiga Upbit cu privire la preocupările legate de dominația sa pe piață și de legăturile sale strânse cu K Bank.

Fondată în 2017, Upbit reprezintă peste 70% din volumul total de tranzacționare criptografică generat în Coreea de Sud.

Acesta a fost, de asemenea, incriminat într-un scandal alături de schimbul de criptomonede Bithumb, care a implicat un legiuitor care s-a implicat în tranzacționarea cu criptomonede în timpul sesiunilor parlamentare, în timp ce susținea legislația de reglementare care ar fi putut afecta piața activelor digitale.

La acea vreme, raiduri au fost efectuate în birourile ambelor platforme.

Evoluțiile recente apar pe măsură ce Coreea de Sud se concentrează pe abordarea lacunelor de reglementare de pe piața criptomonedei.

După cum a raportat anterior de către Invezz, parlamentarii au început oficial să lucreze la cea de-a doua fază a reglementărilor cripto, un proiect care urmează să fie finalizat până în prima jumătate a anului 2025.

Legile referitoare la tranzacționare, brokeraj, custodie și tranzacții cu monede stabile, printre altele, vor fi decise în această etapă.

.