De ce investighează Franța pe Binance? Iată ce știm

Autoritățile franceze și-au intensificat controlul asupra Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, lansând o anchetă judiciară asupra acuzațiilor de spălare de bani, fraudă fiscală și alte infracțiuni financiare, a raportat Reuters.

Ancheta, anunțată marți de secția de criminalitate economică și financiară a Parchetului din Paris (JUNALCO), se întinde pe perioada 2019-2024 și implică presupuse infracțiuni comise în Franța și în întreaga Uniune Europeană.

Potrivit JUNALCO, ancheta include acuzații de spălare de bani legate de traficul de droguri.

Binance a negat acuzațiile, un purtător de cuvânt declarând: „Binance neagă pe deplin acuzațiile și va lupta cu fermitate împotriva acuzațiilor”, descriind acuzațiile ca fiind „veche de câțiva ani”.

Plângerile utilizatorilor duc la anchete împotriva Binance

Sonda franceză urmărește plângerile utilizatorilor Binance, care susțin că au pierdut bani din cauza dezinformării și a activităților de tranzacționare fără licență ale platformei.

Procurorii au spus că Binance tranzacționează fără aprobările de reglementare necesare, adăugând la lista provocărilor legale cu care se confruntă bursa cripto la nivel global.

În iunie 2023, procuratura din Paris a deschis o anchetă preliminară asupra lui Binance pentru solicitarea ilegală de clienți și „spălare agravată de bani”.

La acea vreme, fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a respins știrile drept „FUD” (frică, incertitudine și îndoială), un termen comun în cercurile cripto pentru a submina știrile negative.

Binance sub controlul reglementărilor globale

Ancheta franceză este doar una dintre multele provocări legale și de reglementare cu care se confruntă Binance.

În 2022, fondatorul și fostul CEO al companiei, Changpeng Zhao, a fost condamnat la patru luni de închisoare după ce a pledat vinovat pentru încălcarea legilor SUA împotriva spălării banilor.

Binance a fost de acord să plătească o penalizare record de 4,3 miliarde de dolari în legătură cu acest caz.

Procurorii americani l-au acuzat pe Binance că operează un model „Wild West”, care permite activități criminale și că nu a raportat peste 100.000 de tranzacții suspecte legate de grupuri teroriste.

În plus, luna aceasta, Curtea Supremă a SUA a permis să continue un alt proces împotriva Binance, care implică acuzații de vânzare de jetoane neînregistrate care și-au pierdut valoare semnificativă.

Binance este, de asemenea, investigat în Australia, unde autoritățile de reglementare susțin că platforma a clasificat greșit clienții cu amănuntul ca clienți angro, lipsindu-i de protecția legală.

Autoritățile de reglementare au semnalat de mult rolul potențial al criptomonedei în activarea infracțiunilor financiare.

Grupul de acțiune financiară (FATF), un organ de supraveghere global împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, a avertizat că criptoactivele ar putea deveni un „refugiu” pentru tranzacțiile financiare ilicite.

Industria criptomonedelor a suferit o lovitură majoră în 2022, când mai multe firme de profil înalt s-au prăbușit pe fondul fraudei și a comportamentului necorespunzător, lăsând investitorilor pierderi semnificative.

În ciuda acestor eșecuri, prețurile cripto s-au redresat în ultimele luni, parțial cauzate de poziția pro-cripto a președintelui Donald Trump.

Pe măsură ce Binance se confruntă cu un control din ce în ce mai mare la nivel mondial, sonda franceză subliniază necesitatea urgentă a unei reglementări mai stricte în sectorul criptomonedei, care rămâne un punct focal atât pentru inovație, cât și pentru controverse.