Bursa de criptomonede MEXC reprimă manipularea pieței și îngheață 1.500 de conturi

Bursa de criptomonede MEXC a luat măsuri împotriva a peste 1.500 de conturi legate de o schemă coordonată de manipulare a pieței, după ce investigațiile interne au dezvăluit activități suspecte în Vietnam și în Comunitatea Statelor Independente (CSI).

Unele dintre aceste conturi tranzacționau zilnic peste 20.000.000 USD, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la riscurile sistemice pentru infrastructura pieței cripto.

Detectarea de către bursă a unui comportament coordonat la scară largă urmează o creștere cu 60% a activității de tranzacționare rău intenționată între ianuarie și februarie 2025, comparativ cu sfârșitul anului 2024.

Amploarea și sofisticarea acestor grupuri, multe folosind instrumente și infrastructură la nivel instituțional, marchează o trecere de la manipulări la nivel de retail la strategii organizate, cvasi-instituționale.

MEXC a anulat tranzacțiile frauduloase, a suspendat conturile afectate și a introdus măsuri de supraveghere mai stricte pentru a preveni alte abuzuri.

De asemenea, a introdus o nouă măsură pentru a reduce astfel de activități.

Măsura presupune un sistem specializat de monitorizare a conturilor suspecte.

Participanții implicați în scheme potențial de manipulare sunt plasați sub supraveghere sporită pentru cel puțin 30 de zile.

În această perioadă, activitatea lor este analizată pentru modele de intenție rău intenționată sau coluziune.

Dacă un astfel de comportament persistă, contul este blocat și îndrumat către echipa de investigație internă.

Tacticile au inclus falsificarea, stratificarea

Potrivit blogului oficial al MEXC, grupurile operau cu metode avansate de tranzacționare, inclusiv autotrading, spoofing, layering, front-running și umplutură de cotații.

Aceste tactici sunt adesea folosite pentru a înșela alți participanți pe piață prin crearea cererii sau ofertei false, influențând astfel prețurile simbolurilor.

Regiunea CSI și Vietnam au fost evidențiate ca principalele noduri pentru aceste operațiuni.

MEXC a spus că echipa sa a identificat două grupuri distincte responsabile pentru această activitate coordonată, dovezile sugerând că aceștia foloseau accesul la lichidități de nivel instituțional și strategiile algoritmice rezervate de obicei firmelor de tranzacționare de înaltă frecvență.

Aceste evoluții subliniază complexitatea tot mai mare a comportamentului cripto ilicit.

Hacking Bybit, problemele DeFi ridică îngrijorări

Momentul anunțului MEXC urmează unei discuții la nivel de industrie despre riscurile de securitate cripto.

La începutul lunii trecute, hack-ul Bybit de 1,5 miliarde de dolari a stârnit alarme în sector, stârnind temeri că, fără o supraveghere mai strictă, astfel de incidente ar putea deveni mai frecvente.

În același timp, volumele de tranzacționare suspecte pe protocoale descentralizate precum eXch și THORChain au fost analizate, rapoartele care sugerează că o mare parte a activității lor este legată de Coreea de Nord.

Aceste dezvăluiri pun și mai multă presiune asupra sectorului finanțelor descentralizate (DeFi) și asupra schimburilor deopotrivă pentru a îmbunătăți transparența și a înăspri controalele riscurilor.

În timp ce unii din industrie se tem de o reglementare sporită, evenimentele recente au arătat că lipsa de supraveghere poate reprezenta o amenințare mai mare pe termen lung la adresa integrității pieței.

Abuzul la nivel instituțional prezintă un risc sistemic

MEXC a descris această tendință ca un punct de cotitură, menționând că tehnicile de manipulare le oglindesc acum pe cele observate pe piețele financiare tradiționale.

Creșterea abuzului la nivel cvasi-instituțional introduce riscuri sistemice nu numai pentru platformele individuale, ci și pentru stabilitatea pieței cripto mai largi.

Bursa a afirmat că, în timp ce utilizatorii individuali au fost din punct de vedere istoric sursa manipulării pieței, grupurile organizate folosesc acum instrumente de automatizare, acces la infrastructură și lichiditate într-un mod care imită comportamentul de tip hedge fund.

Pe măsură ce adoptarea criptografică se răspândește, schimburile se pot confrunta cu provocări tot mai mari în prevenirea acestor noi amenințări, mai complexe, fără o coordonare semnificativă a industriei sau o intervenție de reglementare.