Australia ia măsuri drastice împotriva burselor de criptomonede inactive pentru a combate criminalitatea financiară

Australia va lua măsuri drastice împotriva platformelor de schimb de criptomonede inactive, din cauza temerilor că acestea ar putea fi exploatate de infractori pentru escrocherii și spălare de bani.

Potrivit Centrului Australian de Rapoarte și Analiză a Tranzacțiilor (AUSTRAC), un număr tot mai mare de burse de valute digitale (DCE) înregistrate par a fi inactive, dar rămân în registrul oficial.

Agenția a început acum să contacteze aceste entități, avertizându-le fie să își actualizeze statutul operațional, fie să se confrunte cu dezînregistrarea, se arată într-un anunț din 29 aprilie.

De ce ia Australia măsuri drastice împotriva platformelor de schimb cripto inactive?

Într-o declarație emisă pe 29 aprilie, AUSTRAC a afirmat că această campanie face parte dintr-un efort mai amplu de curățare a sectorului și de asigurare a faptului că registrul său oficial reflectă cu acuratețe furnizorii legitimi și activi.

Agenția a declarat că în prezent există 427 de DCE-uri înregistrate în Australia, dar o „proporție semnificativă” ar putea să nu mai ofere servicii cripto.

Brendan Thomas, CEO al AUSTRAC, consideră că înregistrările inactive prezintă un risc serios, deoarece pot fi achiziționate și reutilizate de către infractori.

„Deoarece înregistrarea AUSTRAC oferă legitimitate”, a spus el, „afacerile care nu mai funcționează sunt vulnerabile la a fi cumpărate și cooptate de infractori.”

Toate schimburile de valută digitală din Australia, inclusiv operatorii de bancomate cripto, trebuie să se înregistreze la AUSTRAC înainte de a oferi servicii care convertesc numerar în criptomonede sau invers.

Aceste entități se află sub supravegherea AUSTRAC ca parte a cadrului național de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Potrivit lui Thomas, companiile înregistrate sunt obligate să își mențină datele actualizate, inclusiv informațiile despre serviciile pe care nu le mai furnizează.

Nerespectarea acestei prevederi, a avertizat el, ar putea duce la anularea înregistrării lor.

„Ne propunem să protejăm încrederea consumatorilor în înregistrarea AUSTRAC și să limităm potențialul de vânzare și utilizare necorespunzătoare a afacerilor DCE”, a spus el.

Agenția a declarat că are autoritatea de a anula o înregistrare dacă există motive întemeiate să creadă că o afacere nu mai funcționează.

Aceste anulări sunt înregistrate și listate public pe site-ul AUSTRAC.

Din 2019, zece înregistrări DCE au fost anulate, inclusiv FTX Express, filiala australiană a bursei FTX, acum desființată, care și-a pierdut înregistrarea în iunie 2024.

AUSTRAC intenționează, de asemenea, să lanseze un registru public al DCE-urilor active, care poate fi căutat, permițând consumatorilor să verifice dacă un furnizor este autorizat oficial și supus supravegherii de reglementare.

Scopul, potrivit lui Thomas, este de a împiedica utilizatorii să fie induși în eroare cu privire la serviciile pe care o companie este autorizată să le ofere.

„Informațiile noastre arată că criptomonedele pot fi exploatate de infractori pentru spălare de bani, escrocherii și activități de tip „money mule” (furtună de fonduri), a remarcat Thomas, adăugând că prea mulți oameni cad victime ale fraudelor care implică monede digitale.

Efortul actual, a spus el, vizează îmbunătățirea acurateței registrului național, „alungând în același timp infractorii din această industrie”.

Australia va reglementa sectorul cripto

După cum a relatat anterior Invezz, Australia lucrează, de asemenea, la un cadru de reglementare mai amplu pentru criptomonede.

În martie, Trezoreria a publicat o foaie de parcurs axată pe tokenizare, active din lumea reală și CBDC-uri angro.

Planul include programe pilot care testează bani tokenizați, cum ar fi stablecoin-urile, pentru decontarea tranzacțiilor angro.

Aceste teste vizează creșterea eficienței și reducerea dependenței de intermediari.

Legislatorii intenționează, de asemenea, să introducă un sistem de licențiere pentru bursele de criptomonede.

Conform noului cadru, platformele trebuie să îndeplinească standardele de servicii financiare și să utilizeze custodi terți pentru activele utilizatorilor.

Pentru a combate debancarizarea, cadrul își propune să ofere firmelor cripto licențiate un acces mai bun la serviciile bancare tradiționale.

Oficialii cred că niște reguli mai clare vor ajuta la consolidarea încrederii între bănci și companiile de active digitale.