Trezoreria SUA vizează grupul Huione din Cambodgia cu interdicții bancare din cauza acuzațiilor de spălare a criptomonedelor

Trezoreria Statelor Unite a propus excluderea grupului Huione, cu sediul în Cambodgia, din sistemul financiar al țării, după ce s-a descoperit că acesta este responsabil pentru spălarea a miliarde de dolari în criptomonede legate de escrocherii și atacuri cibernetice nord-coreene.

Pe 1 mai, Rețeaua de Combatere a Infracțiunilor Financiare (FinCEN) a Departamentului Trezoreriei SUA a declarat că Huione a devenit un „nod critic” pentru transferul de fonduri ilicite legate de jafuri cibernetice din RPDC și escrocherii la scară largă, cum ar fi tăierea porcilor.

Prin urmare, agenția a propus o regulă care ar împiedica băncile americane să mențină orice conturi în numele grupului, blocându-i efectiv accesul la serviciile bancare corespondente din SUA.

FinCEN a adăugat că această mișcare are ca scop degradarea capacității Huione de a ajuta actorii rău intenționați „să obțină venituri din sau pentru schemele lor criminale”.

Într-o declarație însoțitoare, Trezorerul Scott Bessent a fost citat spunând:

Regulamentul propus este în prezent deschis comentariilor publice timp de 30 de zile înainte de a putea fi finalizat și aplicat.

Ce este Grupul Huione?

Huione Group este un conglomerat de afaceri cambodgian care operează o gamă mixtă de servicii financiare și tehnologice.

În centrul acesteia se află Huione Pay, o platformă de plăți, alături de Huione Crypto, o bursă de active virtuale și, în special, o piață bazată pe Telegram numită Huione Guarantee, acum redenumită Haowang Guarantee.

Grupul are și legături politice.

Se pare că unul dintre directorii Huione Pay este Hun To, un văr al prim-ministrului cambodgian Hun Manet.

Anchetele anterioare l-au asociat pe Hun To cu acuzații grave, inclusiv spălare de bani și trafic de heroină, deși din aceste rapoarte nu au rezultat acuzații oficiale.

Huione Guarantee, platforma grupului bazată pe Telegram, a devenit cunoscută pentru găzduirea a mii de canale care ofereau servicii infractorilor cibernetici.

Conform firmei Elliptic, specializată în criminalistica blockchain, aceasta funcționează ca o piață darknet, dar pe un domeniu accesibil publicului.

Furnizorii de pe platformă au fost descoperiți vânzând șabloane de site-uri web frauduloase, date furate, acte de identitate false și chiar instruire despre cum să gestioneze fraude investiționale.

Platforma a fost, de asemenea, asociată cu rapoarte tulburătoare despre traficul de persoane și abuzuri în așa-numitele complexe frauduloase din Asia de Sud-Est.

Cercetările Elliptic au descoperit că portofelele cripto legate de grup și de comercianții săi au primit peste 11 miliarde de dolari din 2021, majoritatea suspectându-se a fi legate de activități ilicite.

Între timp, FinCEN, în propunerea sa din 1 mai, a estimat că Huione Group a spălat cel puțin 4 miliarde de dolari în fonduri ilicite între august 2021 și ianuarie 2025, inclusiv fonduri legate de jafuri cibernetice nord-coreene și escrocherii cu investiții în criptomonede.

După cum a relatat anterior Invezz, investigatorul ZachXBT, specializat în criptomonede, a urmărit o parte din fondurile furate în atacul cibernetic de anul trecut asupra platformei japoneze de schimb valutar DMM, până la un portofel legat de Huione Group.

Acțiuni anterioare împotriva grupului Huione

Ca răspuns la criticile tot mai atente, platformele tehnologice și firmele de criptomonede au început să acționeze.

Google a retras aplicația mobilă Huione din Magazin Play în ianuarie 2025, după ce au fost raportate activități infracționale, deși aplicația rămâne disponibilă în App Store-ul Apple.

În iulie 2024, Tether a înghețat aproape 30 de milioane de dolari în USDT legați de conturile lui Huione, ceea ce ar fi declanșat lansarea propriei criptomonede stabile a grupului, USDH.

Moneda, fixată la dolarul american, a fost concepută într-un mod care a făcut dificilă înghețarea sau urmărirea ei, permițând actorilor rău intenționați să ocolească supravegherea tradițională.